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公司公告

三江购物:第四届监事会第十三次会议决议公告2020-10-30  

                        证券代码:601116         证券简称:三江购物      公告编号:临-2020-023

                三江购物俱乐部股份有限公司

           第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次
会议于2020年10月28日下午以现场方式召开,会议通知于2020年10月18日以电子
邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席
监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召
集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,
所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项:

    一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《三江购物2020年第三季度
报告》全文及正文的议案。(详见上海证券交易所网站)
    公司全体监事对《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文进行了认真审
核,全体监事一致认为:公司2020年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的要求,对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分
析,真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果,所
载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准
确性和完整性没有异议。
    二、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司监事会换届选举》
的议案。
    鉴于公司第四届监事会即将届满,根据国家有关法律法规和《公司章程》等
相关规定,监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成,其中职
工监事 1 名。
    本届监事会推选裘无恙、金桑为第五届监事会监事候选人。报股东大会批准
后与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。
    (个人简历附后)
    请各位监事审议,并由监事会提交股东大会审议。




    特此公告。




                                      三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                                 2020 年 10 月 30 日


附件:裘无恙、金桑简历
    裘无恙先生,中国国籍,无境外居留权,1973 年 2 月出生,本科学历。曾
任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理,现任三江
购物副总监、监事会主席。
    金桑女士,中国国籍,1989 年 10 月出生,2012 年毕业于南京审计学院税务
专业,经济学学士,中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016
年 3 月份进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理,现任审计部高级经理。