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公司公告

三江购物:第五届董事会第一次会议决议公告2020-11-17  

                        证券代码:601116         公司简称:三江购物           公告编号:临-2020-028


                三江购物俱乐部股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会
议于 2020 年 11 月 16 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定
提前通过邮件发送,并确认。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会
议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

     一、 审议通过《选举公司第五届董事会董事长》的议案
    会议选举陈念慈先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。
    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     二、 审议通过《选举董事会专门委员会成员》的议案
    会议选举公司第五届董事会各专业委员会,人员组成为:
(一)委任陈念慈、徐潘华、闫国庆为战略委员会委员,陈念慈为委员会主任;
(二)委任董望、吴建依、庄海燕为审计委员会委员,董望为委员会主任;
(三)委任李永和、董望、吴建依为提名委员会委员,吴建依为委员会主任;
(四)委任郑庆军、吴建依、闫国庆为薪酬与考核委员会委员,闫国庆为委员会
主任;
    以上委员会委员任期为三年。
    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     三、 审议通过《聘任公司总裁》的议案
    经提名,决定聘任陈岩先生为公司总裁,任期三年。
    表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
     四、 审议通过《聘任公司副总裁》的议案
     经提名,决定聘任郑庆军先生、庄海燕女士为公司副总裁,任期三年。
     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     五、 审议通过《聘任公司财务负责人》的议案
     经提名,决定聘任傅艳波女士为公司财务负责人,任期三年。
     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     六、 审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案
     经提名,决定聘任邬伟忠先生为公司董事会秘书,任期三年。
     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     七、 审议通过《聘任公司审计部负责人》的议案
     经提名,决定聘任金桑女士为公司审计部负责人,任期三年。
     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     八、 审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案
     经提名,决定聘任俞贵国先生为公司证券事务代表,任期为三年。
     表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票




     特此公告。


                                        三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 17 日




附:简历

     陈念慈先生,中国国籍,1951 年 11 月出生,中欧国际工商学院工商管理硕
 士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理,宁波百货公司第一副总经理、总经理,
 宁波市政府财贸办公室处长、副主任,三江有限总经理、总裁、董事长;现任三
 江购物董事长,上海和安投资管理有限公司执行董事。
    陈岩先生,中国国籍,1979 年 7 月出生,本科学历。2001 年毕业于浙江理
工大学,市场营销专业。曾任华润万家有限公司华东区小业态营运高级经理、江
苏公司总经理兼华东小业态总监、总部全国小业态总经理;华撷(上海)商贸有
限公司总经理;盒马网络科技有限公司小业态负责人。2019 年 2 月进入三江购
物,现任公司总裁。

    郑庆军先生,中国国籍,1970 年 10 月出生,本科学历。曾任中学教师、副
校长多年,历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监;现任
三江购物董事、副总裁。

    庄海燕女士,中国国籍,1982 年 12 月出生,中央财经大学会计专业本科和
研究生毕业,管理学学士、硕士。中国注册会计师,国际注册内部审计师,高级
国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计
部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总
监、财务总监;现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。

    傅艳波女士,中国国籍,1987 年 3 月出生,2009 年毕业于北京外国语大学
国际经济与贸易专业,经济学与文学双学士,中国注册会计师。曾任普华永道中
天会计师事务所审计部经理。2019 年 2 月进入三江购物任财务部副总监。

    邬伟忠先生,中国国籍,1990 年 1 月出生,2012 年毕业于复旦大学物理系
专业,中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计
部就职,2016 年 6 月进入三江购物历任审计部高级经理、监事;现任审计部负
责人。

    金桑女士,中国国籍,1989 年 10 月出生,2012 年毕业于南京审计学院税务
专业,经济学学士,中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016
年 3 月进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理,现任审计部高级经理。

    俞贵国先生,中国国籍,1972 年 2 月出生,本科学历。曾任三江购物门店
经理、营运专员、监事;现任三江购物政策中心负责人、证券事务代表。