证券代码：601116       证券简称：三江购物       公告编号：临-2021-005

               三江购物俱乐部股份有限公司

            第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于2021年4月14日下午在公司会议室召开，会议通知于2021年4月4日以邮件形
式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过
以下议案及事项：


   一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》
的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》
的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》
的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2021年财务审计
机构》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘公司2021年度内部控
制审计机构》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘
要》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    监事会经过认真审阅公司《2020年年度报告全文及摘要》后，认为：

    1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况。

    3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   七、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报
告》的议案。
   监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。


   八、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的议案。


   九、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《变更部分募集资金使用计
划》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。
   监事会认为：本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎
决定，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金使用计划的变更
符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金使用
计划履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。因此，监事会同意公
司本次变更募集资金使用计划的相关议案，同意将本项议案提交公司股东大会审
议。


   十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度预计日常关联交
易一》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   十一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度预计日常关联
交易二》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   十二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司与关联方续签烟草
零售场地租赁协议》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易为原租赁协议的续签，属于公司日常经营中必要
的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未
损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。


    十三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《第五期员工持股计划（草
案）及摘要》的议案，该议案需提交2020年年度股东大会审议。


   十四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《会计政策变更》的议案。
    监事会认为：公司根据财政部相关会计准则的要求，对公司相关会计政策进
行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是
广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，同意公司本次变更会计政策。




   特此公告。
                                      三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                                 2021 年 4 月 16 日