三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意
                                   见

     三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 4 月 14
日召开第五届董事会第二次会议，关于审议《续聘公司 2021 年度财务审计机构》
和《续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》、《2021 年度预计日常关联交易一》、
《2021 年度预计日常关联交易二》、《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》
的议案，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规
定，作为公司独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，
对上述议案进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
     1、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意
见
     毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，
其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽
职守、勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作
的要求。同意将议案提交第五届董事会第二次会议审议。
     2、关于公司《2021 年度预计日常关联交易一》和《2021 年度预计日常关联
交易二》的事前认可意见
     宁波士倍贸易有限公司（以下简称“士倍公司”）为上海和安投资管理有限
公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东，构成关联关系。
     杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东，持股 32%，杭州
阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝
（中国）软件有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎
性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。
     公司与士倍公司、阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交
易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理，
不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意将上述二个议案提交第五届董事会
第二次会议审议。
    3、关于公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议的事前认可意见
    公司与控股股东上海和安投资管理有限公司的全资子公司士倍公司续签《烟
草零售场地租赁协议》，为原有业务的延续，公司与关联方士倍公司构成关联交
易。该关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意
将议案提交第五届董事会第二次会议审议。




                                         独立董事：董望   吴建依   闫国庆
                                                          2021 年 4 月 7 日