三江购物俱乐部股份有限公司董事会审计委员会

      关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见



    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、
《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定，三江购物俱乐部股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第五届董事会第二次会议
审议的相关议案发表如下意见：


    一、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

    董事会审计委员会已对毕马威华振的基本情况、人员信息、业务规模、专业
胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对
2020年审计工作进行了评估，认为其在公司2020年度财务报告审计过程中，坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘毕马威华振为公司2021年度财
务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚须获得
股东大会的批准。

    二、关于公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议的议案

    本次关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的《烟草零
售场地租赁协议》是按照公平、合理的原则协商达成，符合公司的长远发展规划
和全体股东的利益。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事
会审议。本议案尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。




                                 董事会审计委员会： 董望 吴建依 庄海燕

                                                   2021年4月14日