三江购物俱乐部股份有限公司
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2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月 11 日
目录
2020 年年度股东大会议程 .......................................................................................... 3
关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案 ...................................................... 5
关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案 ...................................................... 9
关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案 ........................................................ 13
关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案 ........................................................ 17
关于审议《续聘公司 2021 年度财务审计机构》的议案 ....................................... 18
关于审议《续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案 ............................... 19
关于审议《2020 年年度报告全文及摘要》的议案 ................................................ 20
关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案.................................................. 21
关于审议《2021 年度预计日常关联交易一》的议案 ............................................ 22
关于审议《2021 年度预计日常关联交易二》的议案 ............................................ 23
关于审议《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议案.......................... 24
关于审议《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案.................................. 25
关于审议《第五期员工持股计划管理办法》的议案.............................................. 26
关于审议《提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜》的议案
...................................................................................................................................... 27
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2020 年年度股东大会会议资料
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2020 年年度股东大会议程
一、 会议时间：2021年5月11日（星期二）下午14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：
1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
2、 推举计票人、监票人；
3、 审议股东大会议案：
1) 2020 年度董事会工作报告
2) 2020 年度监事会工作报告
3) 2020 年度财务决算报告
4) 2020 年度利润分配预案
5) 续聘公司 2021 年度财务审计机构
6) 续聘公司 2021 年度内部控制审计机构
7) 2020 年年度报告全文及摘要
8) 变更部分募集资金使用计划
9) 2021 年度日常关联交易计划一
10) 2021 年度日常关联交易计划二
11) 公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议
12) 第五期员工持股计划（草案）及摘要
13) 第五期员工持股计划管理办法
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14) 提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜
4、 听取独立董事述职报告；
5、 股东发言及回答股东提问；
6、 对大会议案进行投票表决；
7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
9、 见证律师发表法律意见书；
10、 宣读股东大会决议；
11、 主持人宣布股东大会闭幕。
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议案一：
关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
我受董事会委托，向大会作三江购物2020年度董事会工作报告，请予审议。
2020 年是公司“快速转型、三年升级”战略的攻坚之年，公司主要做了：
持续改造升级门店，深化拓展线上业务，打造食安管理体系，丰富商品品种，启
动数字化基建，加快人才培养等六方面工作。同时，面对百年不遇的重大疫情，
全体三江人万众一心，积极配合政府开展疫情防控工作，主动担负起社会责任，
全力保障居民的生活必需品供应和物价稳定，获得商务部、浙江省、宁波市各级
政府表彰和广大顾客的一致好评。最终实现营业收入 43.00 亿元，较上年增长
8.08%，共有 89 家门店达到新零售 1.0 标准。
现将 2020 年具体经营情况回顾如下：
一、募集资金情况
公司 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，至报告
期末累计已投入募集资金项目 20,396.48 万元，其中 2020 年度投入募集资金项
目 9,761.63 万元，报告期末募集资金余额（含利息）125,932.71 万元。
二、业务创新与突破
1、持续改造升级门店
报告期，公司持续改造升级门店，全年完成改造门店 84 家，为顾客提供更
好的买菜体验。同时通过改造，门店全面优化工作流程，通过数据分析实行精细
化分工和管理，提升营运效率。总部分类指导，不断加强对新零售的探索，扩大
生鲜销售规模，建立 1.0 打造周跟进机制，通过直播教学、现场培训、相邻比较、
优秀案例分享等方法赋能门店，最终共有 89 家门店成功通过新零售 1.0 验收。
2、深化拓展线上业务
社区店的云菜 APP/小程序+淘鲜达+饿了么完成中台接入，实现前端一套商
品，后端一套履约系统，提升门店拣货效率，线上业务单量同比增长 60.77%，
销售额同比增长 57.38%；除 1 小时到家外，新增预售到家或到店自提等功能，
完善用户购买场景。
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3、打造食安管理体系
公司生鲜配送中心连续五年对农产品实施 100%检测，有效地保证了顾客消
费食品安全。在报告期内获得 ISO22000 食品安全管理体系认证，显著提高食品
生产的管理水平和标准化水平，有效管控食品安全风险。24 家门店通过宁波市
市场监管局专项评审，获得了 2020 年度宁波市品质示范超市，3 家店获得美丽
消费百千万示范超市；通过打造食安管理体系，公司品牌价值有了新的提升。
4、大力丰富商品品种
生鲜商品采购方式持续优化，实施产地直采，缩减流转环节，降低采购成本，
为顾客提供更多实惠的源头好物；多产区布点，全国各主要产区都开发合作伙伴，
确保商品的供应和价格竞争力；订单种植，选择有实力和信誉的生鲜商品基地深
度合作，保证订单，稳定供货，将高性价比商品回馈顾客。加快自有品牌、专供
商品的开发，报告期自有品牌新增 347 个，自有品牌与知名品牌开发联名款 16
个，给顾客提供更高性价比的同时，打造三江独有的商品竞争力。
报告期内，公司加工中心取得粮食加工、方便食品、米面制品、肉制品、水
果制品等 13 余项食品生产加工资质，产能持续提升，开发禽类包装、腌制、快
手菜系列等食品，打造公司独特商品竞争力，满足不同顾客层次需求。
5、启动数字化基建
报告期内，公司启动数字化基建。营销、物流、供应链、数据平台逐步上线
数字化产品。通过上线新的 CRM 系统将使今年的顾客管理更加精准、便捷；通过
WMS 实现物流运行数字化、成本可视化、绩效管理自动化，提升仓内作业效率；
通过数据平台的搭建推动数据源整合，数据仓库构建，开发出便捷、直观可视化
的数据展现工具。
三、加快人才培养
加强各平台的后备梯队；打造买手团队，完成买手训练。公司打造公司级教
育训练样板店、区域级教育训练样板店，选拔公司级、区域级品类教练，担负标
准输出、学员训练、人才输送、创新试点等。建立生鲜、常规品类等教育训练生
态体系，优化门店操作 SOP，配套专项培训及考核体系；实现课程上线、培训上
线、考核上线，各岗位员工可随时随地在云课堂中找到所需的培训资源；疫情背
景下，推出直播培训、知识问答，让培训覆盖更广、更快、更高效。同时，设立
新零售未来之星班，通过授课、探讨、拓展等方式培养公司未来核心管理干部。
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行业格局和趋势
根据国家统计局 2021 年 1 月 18 日对外公布，经初步核算，2020 年全年我
国国内生产总值（GDP）为 101.5986 万亿元，稳居世界第二位；人均 GDP 超过世
界平均数。经济规模的提升，意味着人民收入增加、生活更加殷实，更是人类历
史上的重大进步。
2020 年，全国社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%。按零
售业态分，2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长 3.1%、百货
店、专业店和专卖店零售额比上年分别下降 9.8%、5.4%和 1.4%。
2020 年，全国网上零售额 117,601 亿元，比上年增长 10.9%。其中，实物商
品网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%；
在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 30.6%、5.8%和 16.2%。
（来源于国家统计局网站）
从零售行业看，消费市场受疫情影响出现分化，虽然市场竞争更加激烈，前
置仓、社区团购等新业态加速布局，促使零售业创新转型步伐加快，但仍然有很
好的发展空间。
公司发展战略
坚定地实施“快速转型，三年升级”的发展战略，今年要基本达到新零售
1.0 标准的初步目标，从而使公司从传统的社区平价超市初步转型升级为新零售
1.0 的社区生鲜超市。
主要经营计划
一、坚决推动门店转型。2021 年是公司实现战略目标的决战之年，公司将
继续聚焦新零售 1.0 门店打造，持续改造门店，总结科学工作方法，教育训练直
播及现场培训推动门店转型，提升门店运营水平，除例外店以外的门店要基本达
到新零售 1.0 的初步目标。
二、探索业务创新。打造智慧菜场，开展 2B 业务，不断探索满足顾客需求、
扩大公司经营的新业务，围绕生鲜商品实行线上线下、2C2B 一体化运营。
三、深化管理变革。公司深入实施组织变革，将传统的科层制组织变革为前、
中、后台的市场化生态组织（MOE）。前台业务团队直面市场，敏捷感知外部环境
变化，快速满足顾客需求；中后台全力支持前台、赋能、服务前台。公司已成立
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创新支持组织，全力支持各平台开展创新项目，21 年将有一批创新项目落地，
将明显提升顾客体验、干部员工能力，重塑工作流程、运行方式，提高公司在数
字经济时代的生存和发展水平。
四、改、扩建加工配送中心。经过公司长时期不懈的努力，在当地政府的大
力支持下，影响公司加工配送中心改、扩建的土地、规划等重大难题一一解决，
一座集约化、全功能的现代化加工配送中心设计基本完成，本次公司董事会、股
东会审议通过后，今年内将动工建设。预计建设周期二年左右，建设完成后，将
实现公司经营农产品、加工品、工业品，线上、线下，2C、2B 业务，自用和向
社会开放等智能化、现代化物流加工的能力，为支持公司长期发展提供了基础条
件。
五、2021 年，全公司力争达到新开门店 20 家，截止年报披露日已开门店 8
家。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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议案二：
关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
我受监事会委托，向大会作三江购物2020年度监事会工作报告，请予审议。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等有关规定和要求，勤勉履行、独立行使监事会的监事职责和权限。监事会成员
列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决
策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，
对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利
益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2020 年度监事会主要工作
情况汇报如下：
一、2020 年公司监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了五次会议，具体如下：
1、2020 年 4 月 15 日公司第四届监事会第十次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了：《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019
年度利润分配预案》、《续聘公司 2020 年度财务审计机构》、《续聘公司 2020 年度
内部控制审计机构》、《2019 年年度报告全文及摘要》、《2019 年度内部控制评价
报告》、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2020 年度预计
日常关联交易一》、《2020 年度预计日常关联交易二》、《第四期员工持股计划（草
案）及摘要》、《关于会计政策变更》的议案等 12 议案。
2、2020 年 4 月 27 日公司第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了：《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。
3、2020 年 8 月 26 日公司第四届监事会第十二次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了：《三江购物 2020 年半年度报告》全文及摘要、《2020 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《会计政策变更》的议案。
4、2020 年 10 月 28 日公司第四届监事会第十三次会议在公司会议室召开，
会议审议通过了关于审议《三江购物 2020 年第三季度报告》全文及正文的议案、
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《公司监事会换届选举》的议案。
5、2020 年 11 月 16 日公司第五届监事会第一次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了关于审议《选举公司第五届监事会主席》的议案。
二、监事会对 2020 年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内监事会成员通过列席公司董事会会议和总裁办公会议，了解公司各
项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控
制中存在的问题及时提出改进意见。同时针对董事会决策的贯彻落实情况、内部
审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的
把握和监督，使监督工作规范化、日常化。
报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序
和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司
的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公
司章程》的各项规定，建立了比较完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。
信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能
认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠
于职守、兢兢业业，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、
法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会通过定期财务报告公开前的审核及日常的财务审批流程的
监督，认为：公司财务制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等
有关规定，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观
公正的。
3、公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用、存储的情况进行了定期检查，认
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为：公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》、《关于规范上市公司
超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理制度》的规定，募
集资金的使用、存储、变更和管理，不存在违规的情况；公司募集资金实际投入
项目与承诺投入项目一致。
4、公司出售、收购资产情况
报告期内，公司无重大资产出售、收购情况。
5、公司对外担保、资产置换情况
报告期内，未发生对外担保、资产置换情况，没有发现损害股东利益或造成
公司资产流失的行为。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易，2020
年 4 月 17 日在上海证券交易所披露了《关于 2020 年度预计日常关联交易》的公
告。监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了
公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的
利益，未影响公司的独立性。
7、内幕信息知情人制度的建立和实施情况
报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、
传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定；公
司在日常运转中严格控制内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围
内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司董事
会办公室负责内幕知情人信息的登记、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记
表”所填报的内容真实、准确、完整。
8、公司内部控制情况
报告期内，公司根据《内部控制规范实施工作方案》和《内部控制规范实施
工作调整方案》，并按照上述方案的要求有序地推进各项工作，建立健全完善公
司内部控制制度，为公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保障。
监事会对内部控制评价报告进行了认真审议，认为：对纳入评价范围的单位、
业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控
制设计与运行健全有效。
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9、关于第四期员工持股计划（草案）及摘要
报告期内，监事会对《第四期员工持股计划（草案）及摘要》发表了意见，
监事会认为公司第四期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范
性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第四期员工持股计划（草案）》规定
的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。员工持
股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、
强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。
三、公司监事会 2021 年度工作计划
2021年度，公司监事会将按照董事会确定的2021年度经营目标和发展战略，
遵照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的
完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的
合法权益。2021年度监事会的主要工作计划如下：
（一）加强学习，提高业务能力。督促全体监事进一步强化国家相关法规政
策以及财务、审计、内控等业务知识的学习，提高自身业务素质和监督水平。
（二）加强对重大事项的监督。对募集资金使用、对外投资、关联交易、内
部控制等重大事项加强监督，确保公司在有效的内部监控措施下，决策实施重大
事项，防范风险。
2021年我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同努力，以促进公司健
康、持续及规范化运作。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司监事会
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议案三：
关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据企业会计准则的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司已
完成2020年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
一、 合并报表主要财务数据
单位：元币种：人民币
本年比上年
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
增减（%）
营业总收入 4,300,095,502.80 3,978,691,021.97 8.08 4,133,153,277.90
营业利润 164,686,276.45 209,144,803.18 -21.26 160,149,640.95
利润总额 163,942,238.35 205,694,903.40 -20.30 156,427,403.06
归属于上市公司股东的净
122,352,386.27 160,497,587.59 -23.77 111,612,957.28
利润
归属于上市公司股东的扣
103,539,875.36 106,979,467.93 -3.22 94,253,924.34
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
105,826,083.12 79,446,931.72 33.20 320,653,686.19
净额
本年末比上
2020 年末 2019 年末 2018 年末
年末增减（%）
资产总额 4,501,981,793.06 4,553,410,861.94 -1.13 4,438,270,584.29
负债总额 1,321,516,620.34 1,385,762,395.49 -4.64 1,321,584,025.43
归属于上市公司股东的所
3,180,465,172.72 3,167,648,466.45 0.40 3,116,686,558.86
有者权益
总股本 547,678,400.00 547,678,400.00 547,678,400.00
主要财务指标 2020 年 2019 年 本年比上年增减（%） 2018 年
基本每股收益（元／股） 0.2234 0.2931 -23.78 0.2446
稀释每股收益（元／股） 0.2234 0.2931 -23.78 0.2446
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.1891 0.1953 -3.17 0.2065
股）
加权平均净资产收益率（%） 3.8659 5.1227 下降 1.2568 个百分点 5.2452
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.2715 3.4146 下降 0.1431 个百分点
率（%） 4.4294
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.1932 0.1451 33.15 0.7026
2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.8072 5.7838 0.40 6.8289
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资产负债率（%） 29.35 30.43 -3.55 29.78
财务数据分析：
1、2020 年公司实现营业收入 43.00 亿元，较 2019 年增加 3.21 亿元，增加
8.08%，其中主营业务收入为 41.24 亿元，较上年 37.90 亿元增加 8.81%。剔除
2019 年度转让公司全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司的影响因素，其
余主营业务收入同比增长 11.62%，主要系公司推进改造店的进程所致。
2、2020 年公司毛利率同比增加 0.39 个百分点, 主要系公司不断提升供应
链源头及基地直采。
3、2020 年度，按公司本期加权平均股本 5.48 亿计算，每股收益达到 0.22
元，每股经营活动产生的现金净流入为 0.19 元。
二、 资产负债情况
单位：元币种：人民币
项目 2020 年 2019 年 同比增长(%)
货币资金 2,752,108,229.07 2,660,054,596.80 3.46
应收账款 8,809,206.64 7,254,570.00 21.43
其他应收款 17,168,104.18 93,077,725.40 -81.56
存货 349,560,280.76 436,979,889.45 -20.01
其他流动资产 14,766,510.21 22,710,663.13 -34.98
流动资产合计 3,230,183,953.92 3,292,124,549.25 -1.88
固定资产 964,691,569.21 979,117,226.28 -1.47
无形资产 94,397,668.51 94,800,020.57 -0.42
长期待摊费用 128,721,838.35 99,422,798.95 29.47
资产总计 4,501,981,793.06 4,553,410,861.94 -1.13
应付账款 388,337,440.77 537,534,408.86 -27.76
预收账款 9,933,274.67 589,664,235.20 -98.32
其他应付款 149,637,386.02 149,190,291.85 0.30
其他流动负债 66,457,238.31 13,401,432.30 395.90
流动负债合计 1,313,825,694.93 1,379,137,282.93 -4.74
负债合计 1,321,516,620.34 1,385,762,395.49 -4.64
股本 547,678,400.00 547,678,400.00 -
未分配利润 497,777,731.52 495,602,065.42 0.44
所有者权益合计 3,180,465,172.72 3,167,648,466.45 0.40
负债和所有者权益总计 4,501,981,793.06 4,553,410,861.94 -1.13
资产负债构成分析：
（一）、全年资产负债项目变动情况：
2020 年年末资产总额 45.02 亿元，较期初减少 1.13%。主要资产变动情况如
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2020 年年度股东大会会议资料
下：
1. 其他应收款期末余额 1,717 万元，较期初减少 81.56%，主要系本期将原分类
为应收利息的尚未收到的存款利息重分类至其他货币资金。
2. 其他流动资产期末余额 1,477 万元，较期初减少 34.98%，主要系未抵税金减
少。
3. 预收账款期末余额 993 万元，较期初减少 98.32%，主要系本期适用新收入准
则，将原分类为预收款项的储值卡、货款余额重分类为合同负债。
4. 其他流动负债期末余额 6,646 万元，较期初增加 395.90%，主要系本期适用
新收入准则，计提预收储值卡、会员费、货款、促销服务费的增值税所致。
（二）、全年股东权益变动情况：
2020 年年末股东权益为 31.80 亿元，较期初增加 0.40%。
三、报告期内损益情况分析
单位：元 币种：人民币
增长率
项目 2020 年度 2019 年度 同比增长
（%）
营业收入 4,300,095,502.80 3,978,691,021.97 321,404,480.83 8.08
其中:主营业务收入 4,123,991,256.58 3,789,967,267.09 334,023,989.49 8.81
其他业务收入 176,104,246.22 188,723,754.88 -12,619,508.66 -6.69
营业总成本 4,161,370,213.00 3,826,618,646.87 334,751,566.13 8.75
其中: 营业成本 3,253,653,181.49 3,004,957,029.96 248,696,151.53 8.28
销售费用 855,406,910.85 780,244,690.98 75,162,219.87 9.63
管理费用 125,059,995.35 112,351,305.90 12,708,689.45 11.31
财务费用 -94,800,073.17 -95,120,838.52 320,765.35 -0.34
营业利润（亏损以“-”
164,686,276.45 209,144,803.18 -44,458,526.73 -21.26
号填列）
营业外收入 1,313,161.00 753,513.31 559,647.69 74.27
利润总额 163,942,238.35 205,694,903.40 -41,752,665.05 -20.30
所得税费用 41,589,852.08 45,197,315.81 -3,607,463.73 -7.98
净利润 122,352,386.27 160,497,587.59 -38,145,201.32 -23.77
扣除非经常性损益的
103,539,875.36 106,979,467.93 -3,439,592.57 -3.22
净利润
三项费用情况
公司销售费用较上年增加 7,516 万，增加 9.63%，主要系门店人力成本增加
及改造折旧摊销的增加。
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2020 年年度股东大会会议资料
管理费用较上年增加 1,271 万，增加 11.31%，主要系增加总部人才储备所
致。
财务收益较上年减少 32 万元，减少 0.34%，主要系银行手续费增加所致。
四、现金流量情况
单位：元币种：人民币
变动幅度
项目 2020 年 2019 年
（%）
经营活动产生的现金流量净额 105,826,083.12 79,446,931.72 33.20
投资活动产生的现金流量净额 -86,403,038.79 -23,286,176.02 271.05
筹资活动产生的现金流量净额 -109,535,680.00 -109,535,680.00
现金及现金等价物净增加额 -90,112,635.67 -53,374,924.30 68.83
每股经营活动现金流量净额(元) 0.1932 0.1451 33.15
1、本年度经营活动所产生的现金净流量为 1.06 亿元，比上年度增加 33.20%，
主要系本期销售增加所致。
2、公司投资活动所产生的现金净流量为-0.86 亿元，现金流出比上年度增
加 271.05%，主要系去年同期收到杭州浙海的股权转让款及本期收到的到期利息
收入减少所致。
3、公司筹资活动所产生的现金净流量为-1.1 亿元，主要系本期支付股利。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案四：
关于审议《2020 年度利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并报表归
属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 122,352,386.27 元 ， 母 公 司 净 利 润 为
106,410,401.73 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公
司实现的净利润按以下方案进行分配：
按照 10%提取法定盈余公积金 10,641,040.17 元；
提取法定盈余公积金后剩余利润 95,769,361.56 元，2020 年内公司实施 2019
年度利润分配方案支付普通股股利 109,535,680.00 元，加上年初未分配利润
463,096,655.95 元，报告期末母公司未分配利润 449,330,337.51 元；
拟以公司总股本 547,678,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），共计派发股利 109,535,680.00 元；
本次利润分配后尚余 339,794,657.51 元，结转下一次分配。公司结存的公
积金不在本次转增股本。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于审议《续聘公司 2021 年度财务审计机构》的议案
各位股东及股东代表：
经 2019 年年度股东大会审议，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度财务审计机构。因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成
公司 2020 年度财务审计工作。经公司审计委员会提议，建议续聘毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计
费用为人民币 85 万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执
行。详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的报告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于审议《续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》的议案
各位股东及股东代表：
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制审
计的情况，公司认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）能够公允发表意
见，较好的履行合同，经公司董事会审计委员会提议，继续聘请毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期一年，审计
费用为人民币45万元整（不含税及交通费），双方具体权利义务按照聘任合同执
行。详见2021年4月16日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
报告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于审议《2020 年年度报告全文及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《关于做好上
市公司 2020 年年度报告工作的通知》和《上市公司定期报告工作备忘录》等相
关法律法规，公司编制了《三江购物 2020 年年度报告全文及摘要》，报告从财务
数据、经营情况讨论与分析、重要事项、股份变动及股东情况、董监高及员工情
况、公司治理等各方面如实地反映了 2020 年度公司整体情况。详见 2021 年 4
月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于审议《变更部分募集资金使用计划》的议案
各位股东及股东代表：
为提高公司募集资金的使用效率，并使之符合公司实际，拟对非公开发行的
募集资金使用计划进行变更，主要变更内容见下：
项目名称 变更后项目名称 变更说明
将项目资金余额中的 5.5
超市门店全渠道改造项目 不变 亿元调整到奉化加工配送
中心建设项目，其他不变
连锁超市发展项目 不变 延长项目完成时间
项目实施内容调整，投资金
仓储物流基地升级建设项 奉化加工配送中心建
额增加 5.5 亿元，调整项目
目 设项目
完成期限。
详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案九：
关于审议《2021 年度预计日常关联交易一》的议案
各位股东及股东代表：
宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安
投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
公司与宁波士倍贸易有限公司因业务关系发生关联交易，现制定 2021 年度
日常关联交易计划，具体见下表。
金额单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
出租经营场地给关联人 宁波士倍贸易有限公司 500
详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于审议《2021 年度预计日常关联交易二》的议案
各位股东及股东代表：
阿里巴巴集团为公司第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（持有
公司 32%的股份）的实际控制人。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的
交易视为关联交易。
公司与阿里巴巴集团因业务关系发生关联交易，现制定 2021 年度日常关联
交易计划，具体见下表。
金额单位：万元
关联交易类别 关联人 2021 年预计金额
采购商品和接受劳务 阿里巴巴集团 8000
出售商品和提供劳务 阿里巴巴集团 1500
承租 阿里巴巴集团 700
代收代付 阿里巴巴集团 5000
合计总额 15200
详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于审议《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》的议
案
各位股东及股东代表：
2016 年 12 月 6 日公司公告了《关于与关联方签订烟草零售业务的框架协议
及烟草零售场地租赁协议的公告》：根据有关法律法规的规定，烟草批发及零售
被列为禁止外商投资的产业，公司因引入杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司
（系外商投资企业法人独资企业）作为战略投资者，需停止从事与烟草零售有关
的业务。为保障公司及全体股东的利益，公司与控股股东商议并签署《关于烟草
零售业务的框架协议》，与控股股东上海和安投资管理有限公司下属的全资子公
司宁波士倍贸易有限公司（以下简称“士倍公司”）签订了《烟草零售场地租赁
协议》，承租公司原设于现有门店和今后新开门店的烟草专柜，经营烟草零售业
务，租期为 5 年，将于 2021 年年底到期。本次公司继续出租经营场地与关联方
士倍公司用于经营烟草零售业务，续租期为 5 年，租金参照标准为上一年度公司
出租给士倍贸易用于烟草经营的租金价格。详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十二
关于审议《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司“价值创造为导向”的人力资源战略要求，为更好地履行公司使命，
努力实现公司愿景，充分调动公司员工的积极性，共同关注公司的长远发展。公
司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，并按照互联网时代的要求，制定了《三江购
物第五期员工持股计划（草案）及其摘要》。详见 2021 年 4 月 16 日公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十三：
关于审议《第五期员工持股计划管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司“第五期员工持股计划”的实施，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
制定了《三江购物第五期员工持股计划管理办法》。详见 2021 年 4 月 16 日公司
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案十四：
关于审议《提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计
划相关事宜》的议案
各位股东及股东代表：
为了保证公司第五期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权
董事会办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会具体实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员
工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死
亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划、按新发布的法律、法规、政策对
员工持股计划作相应调整等事项；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外；
（6）在股东大会批准上述授权基础上，由董事会授权公司经营管理层代表
公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本计划有关的一切事务。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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