证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2021-015
三江购物俱乐部股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 395,536,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.2205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长
陈念慈先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事闫国庆、董事徐潘华先生、李
永和先生以电话会议方式参与本次股东大会召开；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席了会议；全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：续聘公司 2021 年度财务审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：续聘公司 2021 年度内部控制审计机构
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：变更部分募集资金使用计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度日常关联交易计划一
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,821,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2021 年度日常关联交易计划二
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,279,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,821,288 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：第五期员工持股计划（草案）及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：第五期员工持股计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 395,536,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年度董事会工
1 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
2020 年度监事会工
2 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
作报告
2020 年度财务决算
3 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告
2020 年度利润分配
4 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案
续聘公司 2021 年度
5 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务审计机构
续聘公司 2021 年度
6 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制审计机构
2020 年年度报告全
7 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
文及摘要
变更部分募集资金
8 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用计划
2021 年度日常关联
9 564,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易计划一
2021 年度日常关联
10 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易计划二
公司与关联方续签
11 烟草零售场地租赁 564,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
协议
第五期员工持股计
12 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划（草案）及摘要
第五期员工持股计
13 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
划管理办法
14 提请股东大会授权 16,997,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会办理第五期
员工持股计划相关
事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年度预计日常关联交易一，应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管
理有限公司、上海和安投资管理有限公司——2017 年非公开发行可交换公司债
券质押专户、陈念慈。
2021 年度预计日常关联交易二，应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽
泰信息技术有限公司。
公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议，应回避表决的关联股东名称：上海和
安投资管理有限公司、上海和安投资管理有限公司——2017 年非公开发行可交
换公司债券质押专户、陈念慈。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：罗杰、胡力明
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格
及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三江购物俱乐部股份有限公司
2021 年 5 月 12 日