证券代码：601116         证券简称：三江购物       公告编号：临-2021-024

                 三江购物俱乐部股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月15日以电子邮件形式
送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事3人，
实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司
监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式
表决通过以下议案及事项：
    一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《三江购物2021年半年度报
告》全文及摘要的议案。
    公司全体监事对《三江购物2021年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，
全体监事一致认为：公司2021年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真
实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的财务状况和经营成果，所载内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完
整性没有异议。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》的议案。


   特此公告。




                                      三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                                 2021 年 8 月 27 日