三江购物俱乐部股份有限公司
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2021 年第一次临时股东大会会议资料




          2021 年 9 月 14 日
目录

2021 年第一次临时股东大会议程 .............................................................................. 3

关于审议《补选公司董事》的议案............................................................................ 4




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                  三江购物俱乐部股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会议程

一、 会议时间：2021年9月14日（星期二）下午14：30
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室
三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议方式：现场结合网络方式召开
五、 议程：
    1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
    2、 推举计票人、监票人；
    3、 审议股东大会议案：
       1) 补选公司董事
    4、 股东发言及回答股东提问；
    5、 对大会议案进行投票表决；
    6、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
        上证所信息网络有限公司；
    7、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
    8、 见证律师发表法律意见书；
    9、 宣读股东大会决议；
    10、 主持人宣布股东大会闭幕。




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议案一：


               关于审议《补选公司董事》的议案

各位股东及股东代表：
    公司董事李永和先生申请辞去公司董事及相应专门委员会委员职务。李永和
先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数，经公司股东杭州
阿里巴巴泽泰信息技术有限公司提名，提名委员会审查，同意王星先生为公司第
五届董事会补选董事候选人，同时补选王星先生为第五届董事会提名委员会委
员，其任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。个
人简历附后。


    以上议案，请各位股东及股东代表审议。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                           2021 年 9 月 14 日



简历：
王星，男,1981 年出生,中共党员,硕士研究生学历。2014 年至 2016 年 6 月任欧
莱雅(中国)有限公司事业部财务负责人,2016 年 6 月加入阿里巴巴，现任本地生
活、同城零售、猫超及进出口事业群财务负责人。




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