证券代码：601116       证券简称：三江购物        公告编号：临-2022-005

               三江购物俱乐部股份有限公司

            第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于2022年4月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月2日以邮件
形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事
3人，实际出席监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过
以下议案及事项：


   一、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》
的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。


   二、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》
的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。


   三、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》
的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。


   四、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《变更会计师事务所》的议
案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。


   五、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告全文及摘
要》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

   监事会经过认真审阅公司《2021年年度报告全文及摘要》后，认为：

    1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
   2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含
的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况。

   3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   六、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制评价报
告》的议案。
   监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立
内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。


   七、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的议案。


   八、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金进
行现金管理》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用，最高金额不超过人民币 8,000
万元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买流动性好且保本的投资产品，
符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计
划、并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金
管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次使用部分闲置募集资金购买投资产品不存在变相改变募集资金用途的情形，
不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意本项议案。


   九、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度预计日常关联交
易一》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   十、 以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度预计日常关联交
易二》的议案，该议案需提交2021年年度股东大会审议。
    监事会认为：该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循
了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东
的利益，未影响公司的独立性。


   特此公告。


                                     三江购物俱乐部股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 14 日