证券代码：601116         公司简称：三江购物         公告编号：临-2022-013


                 三江购物俱乐部股份有限公司
 关于公司董事会秘书辞职及财务负责人代行董事会
                         秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
董事会秘书邬伟忠先生的书面辞职报告，邬伟忠先生因个人原因申请辞去公司董
事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邬伟忠先生提交的辞
职报告自送达董事会之日起生效。邬伟忠先生辞去董事会秘书职务后，不再在公
司担任任何职务。邬伟忠先生的辞职不会影响公司的正常经营。邬伟忠先生在公
司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对邬伟忠先生任职期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条相关规定，公司将尽快聘任
新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司财务负责人傅艳波女
士代行董事会秘书职责。


    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 30 日