证券代码：601116            证券简称：三江购物      公告编号：2022-031

                   三江购物俱乐部股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股         601116         三江购物          2022/9/6




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：上海和安投资管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 8 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
38.43%股份的股东上海和安投资管理有限公司，在 2022 年 8 月 31 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司董事会于 2022 年 8 月 31 日收到控股股东上海和安投资管理有限公司
《关于提请 2022 年第一次临时股东大会增加审议事项的临时提案的函》，提请公
司于 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会增加审议《修订公司
章程》的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》《三江购物俱乐部股份有限公司章程》和《三
江购物俱乐部股份有限公司股东大会议事规则（2019 年修订）》等法律法规的规
定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案内容。
    上海和安投资管理有限公司持有公司股份 210,445,612 股，占公司总股本的
38.43%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新
增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案
提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。临时提案为非累积投票议案，《修订
公司章程》的议案为特别决议议案。
    临时提案具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一次临时股东大会会议
资料》。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 9 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日
                  至 2022 年 9 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                     议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       部分募投项目结项及重新论证                            √
2       补选监事会监事                                        √
3       修订公司章程                                          √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、 已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第八次会议
   审议通过。议案 3 已经 2022 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第九次会议审议
   通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上
   海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 2 日




       报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件：授权委托书


                             授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

        兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号             非累积投票议案名称            同意       反对    弃权

1                部分募投项目结项及重新论
                 证

2                补选监事会监事

3                修订公司章程




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。