三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
             关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    三江购物俱乐部股份有限公司第五届董事会第十次会议审议了关于聘任公
司董事会秘书的议案：聘任傅艳波女士担任公司董事会秘书。公司董事会已向独
立董事提交了傅艳波的资料,独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公
司进行了询问,根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下:
    经审阅傅艳波女士的履历，我们认为其具备担任公司董事会秘书相应的专业
知识、工作经验和管理能力，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者，或者
禁入尚未解除以及受到中国证监会或其他有关部门处罚的情况，符合《公司法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关上市公司董事会秘书任
职资格的规定。目前，傅艳波女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职
资格培训，并承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考
试。
    本次提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票
上市规则》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任傅艳
波女士为公司董事会秘书。




                                        独立董事：董望   吴建依   闫国庆
                                                      2022 年 10 月 26 日