证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2022-035


                 三江购物俱乐部股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召
开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，公
司董事会同意聘任傅艳波女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期同第五届董
事会。
    傅艳波女士已完成上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并承诺
将参加上海证券交易所组织的最近一期董事会秘书任职资格考试。傅艳波女士具
备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事
对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物俱乐部股份有限公司独立董事关于聘
任公司董事会秘书的独立意见》。
    傅艳波女士董事会秘书任职生效后，公司董事长陈念慈先生将不再代行董事
会秘书职责。


    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2022 年 10 月 28 日
简历：

    傅艳波女士，中国国籍，1987 年 3 月出生，2009 年毕业于北京外国语大学
国际经济与贸易专业，经济学与文学双学士，中国注册会计师。曾任普华永道中
天会计师事务所审计部经理。2019 年 2 月进入三江购物任财务部副总监，现任
公司财务负责人。