证券代码：601116        公司简称：三江购物           公告编号：临-2023-004


                 三江购物俱乐部股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2023 年 2 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

 一、 关于审议《补选公司董事》的议案
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
       本议案尚需提交股东大会审议。

 二、 关于审议《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2023 年 2 月 22 日