三江购物俱乐部股份有限公司独立董事
 关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

     根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，作为三江购
物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关
会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，我们对第五届董事会第十
二次会议的相关事项发表如下独立意见：
     一、   关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见
     公司 2022 年度利润分配预案符合有关规定和指引的精神和要求，与公司规
模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营
规划和资金安排的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的
合理投资回报。就该预案向董事会提交的议案中明确了相关决策程序，本次会议
对此议案的提议和表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意
公司 2022 年度利润分配预案。
     二、   关于公司《2023 年度预计日常关联交易一》和《2023 年度预计日常
关联交易二》的独立意见
     本次公司 2023 年日常关联交易分两个议案表述，此关联交易的表决程序符
合有关规定，关联董事回避了表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持
续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公
司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。我们一致同意公司 2023 年预计
日常关联交易。
     三、   关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的独立意
见
     经审查，公司本次续聘 2023 年度审计机构的程序符合法律法规和《公司章
程》的规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质
和胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的
合法权益。我们一致同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
     四、   关于公司第六期员工持股计划的独立意见
    1. 《三江购物俱乐部股份有限公司第六期员工持股计划（草案）及摘要》
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司实施员工持股试
点的指导意见》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在有关法律法规所禁
止及可能损害公司及全体股东利益的情形。
    2. 本次审议员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担
的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的
情形。
    3. 公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司
治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，
提高经营管理效率，实现企业得长远可持续发展。
    综上，我们一致同意公司实施第六期员工持股计划。
    五、   关于会计差错更正的独立意见
    公司本次会计差错更正及审议、表决程序符合《企业会计准则》《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》及《公司章
程》等规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，
同意对本次会计差错进行更正。




                                         独立董事：董望    吴建依    闫国庆
                                                          2023 年 4 月 11 日