证券代码：601116         公司简称：三江购物           公告编号：临-2023-018


                  三江购物俱乐部股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召
开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于《修订公司章程》的议案。具体
内容如下：
序号                 修订前                              修订后
       第十二条 公司的经营宗旨：认真履
                                           第十二条 公司的经营宗旨：认真履
       行让老百姓“用较少的钱，过更好的
                                           行让老百姓“用较少的钱，过更好的
1.     生活”的公司使命；努力实现“筑中
                                           生活”的公司使命；努力实现“用优
       华连锁长城，创民族商业品牌”的公
                                           秀文化，创百年企业”的公司愿景。
       司愿景。
                                            第一百零六条 董事会由 9 名董事
       第一百零六条 董事会由 9 名董事       组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名
2.
       组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。 （其中至少包括 1 名会计专业人
                                            士）。
       第一百一十二条（九）                第一百一十二条（九）
       决定低于公司最近一期经审计净资      决定低于公司最近一期经审计净资
       产 5%的资产处置（购买、出售、置     产 5%的资产处置（购买、出售、置
3.
       换），用于公司主营业务开设连锁店    换）。
       购买房产、租赁房产，单笔不超过
       5000 万元。
     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
     本次《公司章程》修改，尚需股东大会审批同意。


     特此公告。


                                        三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 13 日