证券代码：601121           证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-005




             新疆宝地矿业股份有限公司
         第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

三次会议于 2023 年 4 月 7 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 4
月 17 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会
议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，

会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开符合法律法规、《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《新疆宝地矿业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关报告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    监事会认为：1.公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符
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合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、
准确、完整。
    2.公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经
营成果。
    3.未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的

行为。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）
的相关报告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的相关报告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关报告。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控
制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的

建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了
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公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等
法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）

的相关报告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

   监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实
需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持
续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东

利益的情形。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
   监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理
变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议

程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
   综上，我们同意公司本次会计政策变更事项。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.c
n）的相关公告。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于 2022 年度关联交易执行情况及预计 2023 年度日

常性关联交易的议案》
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   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事卫阳、周弋回避

表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于预计 2023 年度担保额度的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）
的相关公告。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）

的相关报告。
   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.c
n）的相关公告。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                    新疆宝地矿业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 4 月 18 日
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