证券代码：601121         证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-012


               新疆宝地矿业股份有限公司
             关于董事、监事及高级管理人员
                     薪酬方案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




      新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
 17 日召开了第三届董事会十三次会议、第三届监事会十三次会议，分
 别审议通过了《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的
 议案》、关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》、
 《关于确认高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议
 案》，独立董事对相关议案发表了一致同意的独立意见，其中董事和

 监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
      一、2022 年度薪酬发放情况
      根据公司 2022 年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级

 管理人员 2022 年度薪酬发放情况披露如下：
                                                     2022 年度从公司获
      姓名              职务            任职状态     得的税前报酬总额
                                                         （万元）
     邹艳平             董事长            现任            48.53

     陈贵民         董事、原总经理        现任            11.80
     宋   岩           独立董事           现任               5
     史秀志            独立董事           现任               5
                                                            2022 年度从公司获
     姓名                职务               任职状态        得的税前报酬总额
                                                                 （万元）
    邓旭春             独立董事                现任                  5
    王庆明             独立董事                现任                  0

                      监事会主席
    郝志新                                     现任               37.93
                     （职工监事）

    潘肖尧             职工监事                现任               24.75
    高   伟             总经理                 现任               46.56
    赵颀炜             副总经理                现任               38.43
    陈   韬            副总经理                现任               38.74
    张丕洪             副总经理                现任               29.10

    王   灵            财务总监                现任               37.93
    王   略           董事会秘书               现任               37.94
    郭勇明            原副总经理               离任               27.38
    注：1. 未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。
    2. 董事、原总经理陈贵民领取的报酬为经营班子 2021 年薪酬考核兑现。
    3. 根据王庆明出具的声明：“根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）
问题的意见》等相关规定，本人自愿放弃领取独立董事津贴。”独立董事王庆明未领取独立
董事津贴。
    4.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
    5．未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

     二、2023 年度薪酬方案
     根据相关法律法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分
体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在
保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司
2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
     （一）董事薪酬方案
    1.独立董事根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司
《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》，公司 2023 年度独立董事

津贴为 5 万元/年/人（税前），按年发放。
    独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按法律法规和
《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

    2.非独立董事
    在公司担任非独立董事的，公司 2023 年度将根据年度工作目标
和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况进行考核并发放薪资，不

另行发放董事津贴。
    未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不
领取董事津贴。
    （二）监事薪酬方案
    1.在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职
务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监
事津贴。
    2.未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领
取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    高级管理人员薪酬根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、
公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综
合评定薪酬，薪酬由基本薪酬、激励薪酬两部分构成。
    1.基本薪酬：基本薪酬系满足高级管理人员的基本生活所需及职
务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，基
本薪酬原则上按月支付。
   2.激励薪酬：激励薪酬是以公司年度经营业绩为依据，提取一定
比例的奖励基金作为经营团队年度激励薪酬总额。


   特此公告。


                             新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 18 日