宝地矿业：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告2023-04-18
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-013
新疆宝地矿业股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月
17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册
资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕305号”文《关
于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司
获准公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，并于2023年3
月10日在上海证券交易所主板上市。根据大华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“大华验字〔2023〕000112号”《验资报告》，本次
发 行 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 由 60,000.00 万 元 变 更 为
80,000.00万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。
二、公司类型变更情况
本次发行完成后，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”
变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门登记的
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内容为准。
三、修订《公司章程》部分条款情况
公司首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型
等事项发生了变化，为进一步促进公司规范运作，现根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟将《新
疆宝地矿业股份有限公司章程（草案）》变更为《新疆宝地矿业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），修订相关内容，并
授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条
款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在
下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不
变。《公司章程》具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第 1 条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有
权人的合法权益, 规范公司的组织 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
和行为，充分发挥中国共产党组织的 股东和债权人的合法权益， 规范公司的组
领导核心和政治核心作用，根据《中 织和行为，充分发挥中国共产党组织的领
华人民共和国公司法》(以下简称《公 导核心和政治核心作用，根据《中华人民
司法》《中华人民共和国证券法》(以 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中
下简称《证券法》)、《中国共产党章 华人民共和国证券法》（以下简称《证券
程》和其他有关规定，制订本章程。 法》）、 中国共产党章程》和其他有关规定，
制订本章程。
第 2 条 公司是依照《公司法》 第二条 公司是依照《公司法》和其他
和其他有关规定成立的股份有限公 有关规定成立的股份有限公司。公司由新
司。公司由新疆宝地投资有限责任公 疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设
司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司、 立，经新疆维吾尔自治区市场监督管理局
新疆润华股权投资有限公司及新疆 注册登记，取得营业执照，统一社会信用
海益股权投资有限公司以发起方式 代码：91650000731825217N。
设立，经新疆维吾尔自治区市场监督
管理局注册登记，取得营业执照。
第 3 条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中
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日经中国证券监督管理委员会（以下 国证券监督管理委员会（以下简称“中国
简称“中国证监会”）批准，首次向 证监会”）批准，首次向社会公众发行人民
社会公众发行人民币普通股 A 股，于 币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3
【】年【】月【】日在上海证券交易 月 10 日在上海证券交易所上市。
所上市。
第 6 条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】【】万元。 80,000.00 万元。
第 7 条 公司为长期存续的股份 第七条 公司为永久存续的股份有限
有限公司。 公司。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第 12 条 公司的经营宗旨：依托 第十三条 公司的经营宗旨：强企兴
地质矿产开发主业，拓展相关产业及 疆，实业报国。依托矿产资源开发主业，
其延伸产业，立足新疆，开拓周边， 立足新疆、面向全国，拓展相关产业及其
积极参与新疆开发建设和全方位对 延伸产业链，促进资源优势转换为发展优
外开放，利用优质资产的组合配置， 势，保障国家资源安全，服务经济社会发
发挥资产总和效益，为实现优势资源 展。
转换战略和促进新疆区域经济发展
做出贡献。
第 19 条 公司股份总额为【】万 第二十条 公司股份总额为 80，000.00
股，每股面值人民币一元，均为人民 万股，每股面值人民币一元，均为人民币
币普通股。 普通股。
第 41 条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为
为（包括但不限于），须经股东大会 （包括但不限于），须经股东大会审议通
审议通过： 过：
(1)公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外
外担保总额，达到或超过最近一期经 担保总额，达到或超过最近一期经审计净
审计净资产的 50%以后提供的任何 资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； （二）公司的对外担保总额，达到或
(2)公司的对外担保总额，达到 超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
或超过最近一期经审计总资产的 供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
(3)为资产负债率超过 70%的担 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保
(4)单笔担保额超过公司最近一 对象提供的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期
(5)对股东、实际控制人及其关 经审计净资产 10%的担保；
联方提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
(6)法律、行政法规、部门规章 方提供的担保。
或本章程规定应当由股东大会决定 （七）法律、行政法规、部门规章或
的其他担保。 本章程规定应当由股东大会决定的其他担
保。
上述担保事项需经公司董事会审议通
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过后提交股东大会审议。
股东大会审议上述第（三）项担保事
项时，需经出席股东大会股东所持表决权
的三分之二以上审议通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该
项表决，该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。
除上述须经股东大会审议通过的担保
事项，其他担保事项由公司董事会审议批
准。董事会审议担保事项时，除应当经全
体董事的过半数通过外，还需经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。
第 82 条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单以
以提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行表决
表决时，根据本章程的规定或者股东 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
大会的决议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制，单一股东及其
前款所称累积投票制是指股东 一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及
大会选举董事或者监事时，每一股份 以上的上市公司，应当采用累积投票制。
拥有与应选董事或者监事人数相同 前款所称累积投票制是指股东大会选
的表决权，股东拥有的表决权可以集 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
中使用。董事会应当向股东公告候选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
董事、监事的简历和基本情况。 有的表决权可以集中使用。董事会应当向
董事、监事候选人提名的方式和 股东公告候选董事、监事的简历和基本情
程序为： 况。
(1) 董事会、监事会、单独或合 董事、监事候选人提名的方式和程序
计持有 3%以上的股东可以向股东大 为：
会提出非职工董事、股东代表监事候 （一）董事会、监事会、单独或合计
选人的提案。董事会、监事会、单独 持有 3%以上的股东可以向股东大会提出非
或合计持有 1%以上的股东可以向股 职工董事、股东代表监事候选人的提案。
东大会提出独立董事候选人的提案。 董事会、监事会、单独或合计持有 1%以上
(2) 监事会中的职工代表由公 的股东可以向股东大会提出独立董事候选
司职工通过职工代表大会、职工大会 人的提案。
或者其他形式民主选举产生。 （二）监事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
第 106 条 董事会由 11 名董事 第一百零六条 董事会由 11 名董事组
组成，其中非独立董事 7 名，独立 成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
董事 4 名，由公司股东大会选举产 由公司股东大会选举产生。董事会设董事
生。董事会设董事长 1 名，由董事 长 1 名，由董事担任，以全体董事过半数
担任，以全体董事过半数选举产生或 选举产生或罢免。
罢免。 公司董事会设立审计与合规管理委员
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第 107 条 公司董事会设立审计 会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与
委员会，并根据需要设立战略、提名、 考核等相关专门委员会。专门委员会对董
薪酬与考核等相关专门委员会。专门 事会负责，依照本章程和董事会授权履行
委员会对董事会负责，依照本章程和 职责，提案应当提交董事会审议决定。专
董事会授权履行职责，提案应当提交 门委员会成员全部由董事组成，其中审计
董事会审议决定。专门委员会成员全 与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与
部由董事组成，其中审计委员会、提 考核委员会中独立董事占多数并担任召集
名委员会、薪酬与考核委员会中独立 人，审计与合规管理委员会的召集人为会
董事占多数并担任召集人，审计委员 计专业人士。董事会负责制定专门委员会
会的召集人为会计专业人士。董事会 工作规程，规范专门委员会的运作。
负责制定专门委员会工作规程，规范
专门委员会的运作。
第 169 条 公司指定《上海证券 第一百六十九条 公司指定《中国证券
报》 为刊登公司公告和和其他需要 报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
披露信息的媒体。 《经济参考报》媒体中至少一家报刊和中
国证监会指定的信息披露网站刊登公司公
告和信息披露的媒体。
公司在其它公共传媒上披露的信息不
得先于指定的报刊和网站，不得以新闻或
答记者问等其它形式代替公司公告。
第 173 条 公司分立，其财产作 第一百七十三条 公司分立，其财产作
相应的分割。 相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表 公司分立，应当编制资产负债表及财
及财产清单。公司应当自作出分立决 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
议之日起 10 日内通知债权人，并于 10 日内通知债权人，并于 30 日内在公司
30 日内在《上海证券报》上公告。 指定的信息披露媒体上公告。
第 187 条 公司根据《党章》规 第一百八十七条 根据《中国共产党章
定，设立中国共产党新疆宝地矿业股 程》《中国共产党国有企业基层组织工作条
份有限公司委员会（以下简称公司党 例（试行）》规定，经上级党组织批准，设
委）和中国共产党新疆宝地矿业股份 立中国共产党新疆宝地矿业股份有限公司
有限公司纪律检查委员会（以下简称 党组织。纪检监察机构设置按照自治区党
公司纪委）。 委管理的企业有关规定执行。
第 188 条 公司党委和公司纪委 第一百八十八条 公司党委由党员大
的书记、副书记、委员的职数按上级 会或者党员代表大会选举产生，每届任期
党组织批 复设置，并按照《党章》 一般为 5 年。任期届满应当按期进行换届
等有关规定选举或任命产生，党委书 选举。党的纪律检查委员会每届任期和党
记由董事长担任。坚持和完善“双向 组织相同。党组织成员的任免，由批准设
进入、交叉任职”的领导人员管理 体 立党组织的上级党组织决定。公司党组织
制，符合条件的党委成员通过法定程 领导班子成员一般为 5 至 9 人，设党委书
序进入董事会、监事会、经 理层， 记 1 人、必要时设立党委副书记 2 人或者
董事会、监事会、经理层成员中符合 1 人。
条件的党员依照有关规 定和程序进
入党委。
第 189 条 公司党委设党群工作 第一百八十九条 公司党委发挥领导
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部作为工作部门，同时设立工会、团 作用，把方向、管大局、促落实，依照规
委等群众 性组织；公司纪委设纪检 定讨论和决定公司重大事项。重大经营管
监察室作为工作部门。 理事项须经党委研究讨论后，再由董事会
第 190 条 公司建立党的工作机 或者经理层作出决定。
构，配备相应的党务工作人员，党组 主要职责是：
织机构设 置及其人员编制纳入公司 （一）加强公司党的政治建设，提高
管理机构和编制，党组织工作经费纳 政治站位，强化政治引领，增强政治能力，
入公 司预算，从公司管理费中列支。 防范政治风险，坚持和落实中国特色社会
第 191 条 公司党委根据《中国 主义根本制度、基本制度、重要制度，教
共产党章程》等党内法规履行职责， 育引导全体党员始终在政治立场、政治方
发挥把方 向、管大局、保落实的作 向、政治原则、政治道路上同以习近平同
用。党委实行集体领导制度，履行以 志为核心的党中央保持高度一致，坚决维
下工 作职责： 护习近平总书记党中央的核心、全党的核
（1）保证监督党和国家的方针 心地位，坚决维护党中央权威和集中统一
政策在企业贯彻执行，落实上级党组 领导；
织有关重要工作部署；（2）发挥政治 （二）建立第一议题制度，学习贯彻
核心作用，围绕企业生产经营开展工 习近平新时代中国特色社会主义思想，学
作；（3）支持股东大会、董事会、监 习宣传党的理论，贯彻执行党的方针政策，
事会、总经理依法行使职权；（4）研 建立贯彻落实党中央、自治区党委重大决
究布置公司党群工作，加强党组织的 策部署的跟进督办制度， 保证党中央、自
自身建设，领导思想 政治工作、精 治区党委重大决策部署和上级党组织的决
神文明建设和工会、共青团等群众组 议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责
织；（5）坚持党管干部原则，在选人 使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，
用人中担负领导和把关作用，对公司 全面履行经济责任、政治责任、社会责任；
拟任人选进行考察，集体研究提出意 （三）制定公司党委前置研究讨论重
见建议；参与企业重大 问题决策， 大经营管理事项清单，研究讨论公司重大
研究讨论公司改革发展稳定、重大经 经营管理事项，支持董事会和经理层依法
营管理事项 及涉及职工切身利益的 行使职权；
重大问题，并提出意见建议；讨论审 （四）坚持对党忠诚、勇于创新、治
议其它“三重一大”事项；（6）担负 企有方、兴企有为、清正廉洁的“20 字”
全面从严治党主体责任，领导思想政 标准，加强对公司选人用人的领导和把关，
治工作、精神文明建设、企业文化建 抓好领导班子建设和人才队伍建设；
设和工会、共青团等群团工作，支持 （五）履行公司全面从严治党主体责
职工代表大会开展工作；（7）履行党 任，领导、支持纪检监 察机构履行监督执
风廉政建设主体责任，支持纪委履行 纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，
监督责任；（8）研究其它应由公司党 推动全面从严治党向基层延伸；
委决定的事项。 （六）加强公司党的作风建设，严格
落实中央八项规定及实施细则精神，落实
自治区党委工作要求，坚决反对“四风”
特别是形式主义、官僚主义；
（七）加强基层党组织建设和党员队
伍建设，团结带领职工群众积极投身公司
改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想
6
政治工作、精神文明建设、 统一战线工作，
领导公司工会、共青团、妇女组织等群团
组织。
第 192 条 公司总经理办公会、 第一百九十条 坚持和完善“双向进
董事会决定公司重大问题，应当事先 入、交叉任职”领导体制，符合条件的党
听取党组织的意见。对于公司重大事 委班子成员可以通过法定程序进入董事
项决策、重要干部任免、重大项目安 会、监事会、经理层，董事会、监事会、
排 和大额度资金运作以及其他重大 经理层成员中符合条件的党员可以依照有
经营管理事项，应当先经党委研究 关规定和程序进入党委。党委书记、董事
讨论后，再由董事会或经理层审议决 长一般由一人担任，党员总经理担任副书
定。公司党委通过制定议事规 则等 记。可以配备专责抓党建工作的专职副书
工作制度，明确党委议事的原则、范 记，专职副书记进入董事会且不在经理层
围、组织、执行和监督，形成党组织 任职。
参与重大问题决策的体制机制，支持
董事会、监事会和经营层依法行使职
权。
第 193 条 公司纪委的职权包
括：（1）维护党的章程和其他党内法
规；（2）检查党的路线、方针、政策
和决议的执行情况；（3）协助党委加
强党风建设和组织协调反腐败工作，
研究、部署 纪检监察工作；（4）贯
彻执行上级纪委和公司党委有关重
要决定、决议及工作部署；（5）经常
对党员进行党纪党规的教育，作出关
于维护党纪的决定；（6）对党员领导
干部行使权力进行监督；（7）按职责
管理权限，检查和处理公司所属各单
位党组织和党员违反党的章程和其
他党内法规的案件；（8）受理党员的
控告和申诉，保障党员权利；（9）研
究其它应由公司纪委决定的事项。
第 194 条 公司根据《公司法》
及《中华人民共和国工会法》的规定
设立各级工会组织，在公司党委领导
下开展工会工作。依法落实职代会的
审 议建议、审议通过、审查监督、
民主选举和民主评议等相关职权,
依法维护职工的合法权益，有效实施
集体协商制度，确保劳动关系 和谐
稳定发展。公司应当为各级工会组织
的活动提供必要的条件。公司设工会
主席一名，工会主席由职工代表大会
或工会委员会选举产生。
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第 195 条 公司根据《中国共产
主义青年团章程》的规定，设立各级
共青团组织，在公司党委领导下开展
共青团工作，组织广大青年员工积极
参与公司改革发展，引导青年坚定理
想信念，服务青年成长成才。公司应
当为各级共青团组织的活动提供必
要的条件。
新增 第二百条 本章程附件包括股东大会
议事规则、董事会议事规则和监事会议事
规则。
第 205 条 本章程自自中国证监 第二百零一条 本章程自经公司股东
会核准本次公开发行且公司本次公 大会审议通过之日起生效。
开发行的股票在上海证券交易所上
市之日起生效。自本章程生效之日
起，原章程自动失效。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，《公司章程》
的修订尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会
授权经营管理层办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内
容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
8
