证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2019-002 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
                 第一届监事会第六次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 1 月 3 日
以书面形式发出会议通知，于 2019 年 1 月 11 日在深圳市龙华区龙华街道东环二路二
号富士康科技园 C1 栋二层、北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 51 层、
郑州市综合保税区 B 栋 5 号会议室召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3
名，实际出席 3 名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富
士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
    审议通过了下列议案：
    一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律法规、行政法规、规范性文件以及《富士康工业互联网股份
有限公司章程》的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行
权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体
股东的合法权益的情形。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。公司实施 2019 年股票期权与限制性股票激励计划可以进一步完
善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股

                                         1
东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公
司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司的
实际情况，能够确保公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，将进
一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员
及核心技术人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司 2019 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                           富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                         二〇一九年一月十二日




                                       2