证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2019-028 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
                第一届监事会第十次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 25
日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 4 月 30 日以电话会议方式召开会议并作出本
监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席胡国辉主持召
开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    审议通过了下列议案：


    一、关于调整富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性
文件和《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中相关调整事项的规定；调整
后的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体
资格合法、有效；本次调整在公司 2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权
范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意对本次
激励计划首次授予的激励对象名单及授予权益数量进行调整。
    具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于调整富士康工业互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》。



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    二、富士康工业互联网股份有限公司关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次拟被授予股票期权与限制性股票的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》
规定的资格条件，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予股票期权与限制性股票的激励对
象主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件；本次激励计划的授
予日的确定符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性
文件和《激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同意本次激励计划的
授予日为 2019 年 4 月 30 日；公司与激励对象未发生不得授予股票期权与限制性股票
的情形，本次激励计划设定的激励对象获授条件已经成就，同意向符合条件的 892 名
激励对象授予共计 25,947,021 份股票期权，行权价格为人民币 12.05 元/股；向符合条
件的 3,893 名激励对象授予共计 149,183,352 股限制性股票，授予价格为人民币 6.03
元/股；除激励计划原确定的首次授予激励对象中 157 名激励对象因个人原因或离职原
因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部或部分股票期权 982,712 份与全部或部分限制
性股票 3,886,915 股，公司本次激励计划首次授予的激励对象与公司 2019 年第一次临
时股东大会批准的《激励计划（草案修订稿）》中规定的激励对象相符。
    具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于向公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。
    特此公告。




                                          富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                           二〇一九年五月六日




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