证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2019-033
富士康工业互联网股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑
大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 44 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,754,118,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.46626
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议；公司高级管理人员傅富明、王自强列
席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度董事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,115,953 99.99999 2,200 0.00001 0 0.00000
2、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,115,953 99.99999 2,200 0.00001 0 0.00000
3、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年年度报告》及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,115,953 99.99999 2,200 0.00001 0 0.00000
4、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,115,953 99.99999 2,200 0.00001 0 0.00000
5、 议案名称：关于《富士康工业互联网股份有限公司 2018 年度利润分配预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,108,653 99.99995 9,500 0.00005 0 0.00000
6、 议案名称：关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度会计师事务
所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,754,098,153 99.99989 20,000 0.00011 0 0.00000
7、 议案名称：关于富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度日常关联交易预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,052,410,258 99.99979 2,200 0.00021 0 0.00000
8、 议案名称：关于修改《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,745,459,416 99.95123 8,634,937 0.04864 23,800 0.00013
9、 议案名称：关于修改《富士康工业互联网股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,743,903,797 99.94247 9,750,856 0.05492 463,500 0.00261
10、 议案名称：关于修改《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,743,903,997 99.94247 9,750,856 0.05492 463,300 0.00261
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 15,195,937,931 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
持 股
1%-5%普通
股股东 1,769,871,847 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
持股 1%以
下普通股
股东 788,298,875 99.99879 9,500 0.00121 0 0.00000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 22,154,758 99.95714 9,500 0.04286 0 0.00000
市值 50 万
以上普通
股股东 766,144,117 100.00000 0 0.00000 0 0.00000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
5 关于《富士 2,558,170,722 99.99963 9,500 0.00037 0 0.00000
康工业互联
网股份有限
公 司 2018
年度利润分
配预案》的
议案
6 关于续聘富 2,558,160,222 99.99922 20,000 0.00078 0 0.00000
士康工业互
联网股份有
限公司 2019
年度会计师
事务所的议
案
7 关于富士康 1,052,410,258 99.99979 2,200 0.00021 0 0.00000
工业互联网
股份有限公
司 2019 年
度日常关联
交易预计的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-7、9、10 项议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的
股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
本次股东大会第 8 项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代
表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
关联股东 Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、
Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle
Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises
Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、
Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等对本次股东大
会第 7 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、从群基
2、 律师见证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《富士康工业互联网
股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
富士康工业互联网股份有限公司
2019 年 5 月 20 日
