证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2019-039 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 3 日
以书面形式发出会议通知，于 2019 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开会议并作出
本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中：委托出席监事 1 名。监
事会主席胡国辉因个人原因无法出席，委托监事张占武出席会议并行使表决权。经半
数以上监事共同推举，会议由监事张占武主持召开，会议召开符合法律法规、《富士
康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规
则》的规定。
     审议通过了下列议案：


     一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要的议
案
     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及
中国证监会的相关规定，半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与半年
报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年半年度报告》《富士康工业互联网股份有限
公司 2019 年半年度报告摘要》。


     二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。


    三、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制
性股票授予价格的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次激励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和《富士康工业
互联网股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的相
关规定；本次调整在公司 2019 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意董事会对本次激
励计划股票期权行权价格和限制性股票授予价格进行调整。
    具体事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格和限制性股票授予价格的公告》。


    特此公告。




                                          富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                         二〇一九年八月十四日




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