证券代码：601138           证券简称：工业富联              公告编号：临 2020-010 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
              第一届监事会第十七次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 19
日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 29 日在深圳市龙华区龙华街道东环二路
二号富士康科技园会议室以现场结合通讯的会议方式召开会议并作出本监事会决议。
会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席胡国辉主持召开，会议召开
符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份
有限公司监事会议事规则》的规定。
     审议通过了下列议案：


     一、   关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议
案
     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     二、   关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要的议案
     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

                                         1
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公
司 2019 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、   关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、   关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公
司 2019 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金
分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、   关于《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的
议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。


    六、   关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的

                                       2
《富士康工业互联网股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    七、   关于公司开展 2020 年度衍生性商品交易业务的议案
    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提
出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公
司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2020 年度衍生性商品交易业务的公告》。


    特此公告。




                                          富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年三月三十一日




                                      3