证券代码：601138                                     证券简称：工业富联


             富士康工业互联网股份有限公司
                   2019年度董事会工作报告
    2019年，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真履
行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《富
士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《富士康工
业互联网股份有限公司董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，
积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉
尽职，为公司董事会的决策和高效、规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、
管理层及各级员工的共同努力下，以公司发展战略目标为基础，完成多项阶段性
任务。期许公司2020年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在智能制造和工
业互联网等业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。
    一、2019年董事会履职情况
    公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。
    (一)董事会会议召开及决议情形
    2019年度，董事会共召开12次董事会会议，合计审议通过42项议案。所有董
事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履
行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足
点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性
决策。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    2019年度，公司共召开3次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司
章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议
事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实
施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
    (三)独立董事履职情况
    2019年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公
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司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公
司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、
关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2019年内独立董事未对董事会议案
和其他事项提出异议。
    (四)董事会专门委员会运行情况
    公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事
会审查决定，并对董事会负责。
    1、2019年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的
研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展
部署积极发挥重要作用。
    2、2019年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对
董事、高级管理人员的需求情况，认真评价和审核候选人。
    3、2019年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理
人员的薪酬与考核机制，讨论了公司2019年股票期权与限制性股票激励计划等议
案，审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业
经营管理水平。
    4、2019年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董
事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟
通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨
论了定期报告、审计计划、日常关联交易等议案，促进了公司的规范运作。
    二、2020年董事会工作计划
    2020年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则(2019年4月修订)》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所
赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。一方面通过不断导入自动化、智能化、
网络化等智能制造元素，强化全球布局，垂直整合设计制造与经营模式，进一步
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巩固在智能制造领域的领先优势；另一方面，继续加大研发投入，利用在智能制
造领域长期积累的数据和专业技术，构架云计算、移动终端、物联网、大数据、
人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“智能制造+工业互联网”新生态。
    1、市场拓展计划
    对内持续推进智能制造，挖掘内生增长新动力。继续推进公司核心业务“通
信及移动网络设备、云计算、科技服务（含精密工具、工业机器人及工业互联网
相关服务）”，围绕工业互联网的智能制造升级，以工业大数据、数据建模为核
心，在深厚工业制造技艺的基础上，不断进行自我革新，挖掘内生增长动力，推
动公司高速高质增长，同时优化公司运营效率及成本管理。
    深耕工业互联网领域，对外强化科技服务能力工业富联将继续深耕工业互联
网领域，在现有工厂、设施、开发场域基础上，不断增加新的应用场景数量，拓
宽应用场景规模，运用积累的海量数据及经过验证可行的数据模型产生的新知识，
设计出更多先进、自动化的生产及检测流程，建立减少耗费、降低工时、全程无
忧的工厂环境。同时将紧扣“新基建” 建设需求，推进科技服务“三大战略”，
不断壮大制造业高质量发展新动能：
    打造硬软整合的智能化转型解决方案：加速5G 、IoT、工业人工智能、工业
软件、工业专业云等产品、技术研发应用，强化新技术与精密工具、工业机器人
等智能制造单元硬件整合能力，对外输出硬软整合的智能化转型解决方案；
    输出灯塔工厂整体解决方案：依托“灯塔工厂”顶层咨询规划设计能力，以
及运营和运维能力，对外推广“灯塔工厂”整体解决方案，推动行业产业平台孵
化和标杆客户打造；
    发力1+N工业互联网平台业务：依托国家级跨行业跨领域工业互联网平台—
—富士康工业云平台（Fii Cloud），输出供应链服务能力及技术流生态能力，
建设N个区域/产业工业互联网平台，打造具有区域/产业特色的智能制造解决方
案。
    2、智能化升级计划
    公司紧跟全球智能化浪潮，持续改进生产工艺以满足客户日益增长的智能化
制造需求。未来2至3年内，公司拟利用募集资金和自筹资金在现有生产线基础上，
更新IT系统架构，升级自动化流水线，达到工厂车间的进一步智动化和熄灯作业
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目标，实现机器与机器之间、机器与人之间及人与人之间的互联互通，实现讯息
流、资金流、技术流、人员流、物料流和过程流等六流的贯穿整合，发展大数据
应用，提升公司创新与分析决策能力，向万物互联的智能社会方向迈进。同时，
公司拟设立分布式数据存储架构，重构并满足工业互联网系统要求，完善实时数
据查询、处理方案，整合可视化分析工具，实现制造业与互联网的深度融合，逐
步建设成为具有工业互联网基础的“智能工厂”。
    3、技术研发计划
    为紧跟通信网络与云计算发展趋势，率先布局新一代通信与云网络技术，公
司拟持续加大研发资金投入，推进新一代通信网络及云计算相关技术研究，进而
推动工业互联网平台的发展。在通信网络业务板块中，公司将投入发展5G、高速
光纤、高效率无线标准、NB-IoT、LTE-M、NFV、SDN等技术；在云服务设备业务
板块中，公司将着重发展高效能运算平台、运算虚拟化技术、超融合存储等。以
上技术的发展将加快公司推出创新产品的速度，提高产品效能，给予客户更好的
产品开发服务，以满足不断变化的市场需求和工业互联网平台的广泛应用。
    4、人力资源计划
    为响应国家大力推进新型基础设施建设的号召，公司将加大在相关领域的布
局，同时强化相应的人才队伍建设，积极推动人才队伍的本土化、年轻化和国际
化的培养。公司根据发展战略制定人力资源规划，对未来人才需求、人才引进和
培养进行预测和规划，在提高工作效率、优化人力资源结构的原则下稳步扩充技
术人才与管理人才，加强文化建设，完善用人机制与激励机制，为公司发展打下
坚实的人才基础。
    5、筹资计划
    公司将健全财务管理体系，持续加强财务管理信息系统建设工作。公司将充
分借助资本市场，适时考虑采用增发、配股、可转换公司债券、企业债券或商业
银行贷款等多种方式融入资金，壮大公司的综合实力，以确保公司发展战略的顺
利实施。


                                   富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                      2020 年 3 月 29 日