工业富联：富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告2021-08-11
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2021-054 号
富士康工业互联网股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 4 日
以书面形式发出会议通知，于 2021 年 8 月 9 日在深圳市南山区高新技术产业园区南
区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 50F 会议室以现场结合通讯方式召开
会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由李军旗
董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》 以
下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规
定。
会议审议通过了下列议案：
一、 关于《富士康工业互联网股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要的
议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2021 年半年度报告》以及《富士康工业互联网股
份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
二、 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：临 2021-056 号）。
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三、 关于制订《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业务管理
制度》的议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司及子公司的理财和结构性存款业务交易行为，保证公司资金、财产安
全，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》
等有关法律法规以及《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公司对外投资管理制
度》的相关规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业
务管理制度》，本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司理财和结构性存款业务管理制度》。
四、 关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存款的议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为充分利用公司自有资金、提高资金使用效率、增加公司收益，同意公司在控制
风险的前提下以自有资金投资银行、银行理财子公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、中短期（不超过一年）、保本的理财产品和结构性存款。公司独立董事就此
已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和结构性存
款的公告》（公告编号：临 2021-057 号）。
五、 关于聘任高级管理人员的议案
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会于近日收到公司董事长、副总经理李军旗先生提交的书面辞职报告，
李军旗先生为更加专注于公司整体发展战略布局，同时进一步优化公司治理结构，申
请辞去公司副总经理职务，辞职后李军旗先生仍将继续担任公司董事长、董事会战略
决策委员会委员、董事会审计委员会委员等职务。经公司总经理提名并经董事会提名
委员会审查，董事会同意聘任熊毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
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《富士康工业互联网股份有限公司关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》
（公告编号：临 2021-058 号）。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二一年八月十一日
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