证券代码：601138             证券简称：工业富联            公告编号：临 2021-078 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 30
日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 12 月 7 日以书面传签的方式召开会议并作出
本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、
《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：


     一、关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王
健民已回避表决。
    本议案已经全体独立董事事前认可，独立董事并已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2021-079 号）。


    二、关于购买兰考裕富精密科技有限公司部分资产暨关联交易的议案
    议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王
健民已回避表决。
    本议案已经全体独立董事事前认可，独立董事并已就此发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-080 号）。

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特此公告。


                 富士康工业互联网股份有限公司董事会
                              二〇二一年十二月八日




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