证券代码：601138                                      证券简称：工业富联


              富士康工业互联网股份有限公司
                   2021年度董事会工作报告

    2021年，富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全
体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关决议，
积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合
法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：

    一、2021年董事会履职情况
    公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，占董事会人数三分之一。董
事会成员具备管理、财务、科技等不同领域背景，目前女性董事1名，团队具有
多元性特征。截止报告期末，董事平均任期3.52年。报告期内，公司董事会严格
遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股
东大会所赋予的各项职权。
    （一）董事会会议召开及决议情形
   2021年度，董事会共召开13次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事
均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行
各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，
认真负责的审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过38项议案，对公司治理
及经营管理作出关键性决策。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021年度，公司共召开1次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司
章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议
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事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实
施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
    （三）独立董事履职情况
    2021年公司独立董事严格按照《公司章程》《富士康工业互联网股份有限公
司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公
司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、
关联交易等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2021年度内独立董事未对董事会议
案或其他事项提出异议。
    （四）董事会专门委员会运行情况
    公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事
会审查决定，并对董事会负责。
    1、2021年董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策、行业趋势的
研判，有效引导及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司的发展
部署积极发挥重要作用。
    2、2021年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，积极推动董事会成员多
元化，持续研究与关注公司对董事、高级管理人员的需求情况，综合考虑候选人
技能及知识、专业背景、行业经验、性别及其他特质，选择具有多元背景的人士
参与公司决策。
    3、2021年董事会薪酬与考核委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，不断完善公司董事、高级管理
人员的薪酬与考核机制，持续推进公司2019年股票期权与限制性股票激励计划，
审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况及薪酬支付情况，提高了企业经营
管理水平。
    4、2021年董事会审计委员会严格按照《富士康工业互联网股份有限公司董
事会审计委员会议事规则》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟
通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，讨
论了定期报告、审计计划、日常关联交易等事项，促进了公司的规范运作。
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    二、2022年董事会工作计划
    2022年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，
谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健
发展。具体如下：

    （一）纵向挖掘，巩固数字经济产业领军企业地位
    公司将继续优化业务组合，持续深耕公司原有数字经济核心产业，在全球产
业布局的基础上，重点发力高端精密机构件、智能穿戴产品、智能家居、数据中
心、5G+、车联网等高端制造及高毛利产品。与此同时，继续巩固供应链全球领
先优势，优化供应链管理能力，构建更加灵活、高效、完善的供应链体系，以应
对不断变化的市场环境，满足持续发展的业务需求。在此基础上，公司将进一步
提升研发能力并加强人才管理，一方面以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，
筑就技术护城河，保持领先优势。另一方面，坚持人才强企，加大对包括数字化
人才在内各类人才的引进和培养力度等。
    除此之外，公司将深度构建数字化管理和运营体系，持续就生产工艺专业化、
辅助生产网络化、生产管理信息化、运营管理数据化进行深入探索，实现数字化
对公司日常生产、管理、决策等主要运营场景更深度覆盖，进一步提升公司运营
效率及盈利能力。
    （二）横向拓展，抢抓数字产业化新机遇开创第二增长曲线
    结合现有公司营运优势，在数字经济蓬勃发展的大势之下，公司将保持战略
定力，积极把握发展机遇。从上游半导体到中游核心部件再到下游应用，构建一
体化的产业链和短中长期利润增长点，开创第二增长曲线。具体而言，公司将继
续在加快半导体布局、推动新能源汽车轻量、省电及智能化发展及促进元宇宙基
建与工业应用协同发展三方面发力。
    （三）助力产业数字化升级，加速推进数字化转型服务的标准化、规模化
发展
    作为国内工业互联网产业的引领者、连续三年入选国家“双跨平台”的行业
龙头，公司在做强、做优、做大我国数字经济以及全面推进制造业实现高质量数
字化转型的历史进程中，肩负着重要使命，也迎来了空前的发展机遇。公司将充
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分发挥数字基础底座产品能力，致力于通过跨行业跨领域的战略合作，将工业互
联网生态体系引入到更多的行业与领域之中，带领其他行业和企业加速完成数字
化转型。


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                                                      2022 年 3 月 22 日