证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2023-012 号



                    富士康工业互联网股份有限公司
            第二届监事会第二十五次会议决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 8 日
以书面形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 14 日在深圳市南山区高新技术产业园区南
区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 层会议室以现场结合通讯方式召
开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席胡国辉主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公司监事会议事规
则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：

    一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公
司 2022 年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公
司 2022 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金
分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2023-014）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议
案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

     六、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-018）。
    七、关于公司开展 2023 年度衍生性商品交易业务的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提
出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公
司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2023 年度衍生性商品交易业务的公告》
（公告编号：临 2023-016 号）

    八、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项
目调整、变更及延期的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期，
相关审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定。本次对部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期有助于提高募集资
金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目调整、变更及延期事项。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2023-019 号）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                          富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                         二〇二三年三月十五日