深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

          会议资料




        二零二零年七月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。




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                         会议议程

序   号                              内    容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
          审议议案一《关于可转债募投项目结项并将节余募集资
第3项
          金永久补充流动资金的议案》
第4项     审议议案二《关于向全资子公司香港深燃增资的议案》

第5项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第6项     与股东交流公司情况

第7项     宣读现场投票表决结果

第8项     宣布现场会议结束

第9项     统计投票结果，律师出具法律意见书




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深圳燃气 2020 年第三次临时股东大会会议议案之一



 关于可转债募投项目结项并将节余募集资金
         永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：
     公司 2013 年 12 月 13 日于上海证券交易所公开发行 1,600
万张可转换公司债券，扣除保荐和承销费以及其他发行费用后，
公司实际收到募集资金净额为人民币 156,044.60 万元。在募投
项目实施过程中，公司严格按照规定谨慎使用募集资金，适时
调整项目投资进程及投资估算，以最少的投入实现了预期目标，
从而最大限度的节约了募集资金。
     截至 2020 年 7 月 10 日止，公司累计使用募集资金人民币
136,774.08 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 22,003.24
万元（其中包含募集资金产生的净利息收入结余金额人民币
2,732.71 万元）。
     目前，募集资金建设项目深圳市天然气储备与调峰库工程
及天然气高压管道支线项目已完工并投产。为了提高资金使用
效率，降低财务费用，在留足募集资金项目建设工程尾款等款
项 992.85 万元后，建议将节余 21,010.38 万元用于永久补充公
司流动资金。
     公司承诺留存的募集资金不够支付的募集项目工程款、质
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保金及其他相关募投项目款项时将全部用自有资金支付。
    该议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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深圳燃气 2020 年第三次临时股东大会会议议案之二



     关于向全资子公司香港深燃增资的议案

各位股东及股东代表：
     为推动公司进一步扩大国内燃气市场份额，同时满足转让
方在境外交割的需求，现拟向境外全资子公司深燃（香港）国
际有限公司（以下简称“香港深燃”）增资 5.02 亿元人民币，
全部用于收购 Oriental Gas Holdings Limited（注册地：英属
维京群岛）持有的东方燃气控股有限公司（注册地：香港，以
下简称“东方燃气”）100%股权。
     东方燃气成立于 2013 年 12 月，注册于中国香港，属于特
殊目的公司（SPV），其实际控制人为润发投资有限公司（实际
持有权益比例 53%）和新加坡 Equis 基金（实际持有权益比例
47%）。本次仅收购东方燃气旗下与公司协同效益较好的资产，
转让方承诺根据公司要求对现有资产开展剥离重组工作。剥离
重组完成后，东方燃气持有境内润发燃气、抚州飞龙、抚州润
发、达州投资、达州销售、湖口公司、都昌公司 7 家公司，合
计拥有 4 个管道燃气特许经营权及 1 个管道燃气运营权。
     上述东方燃气资产包 2019 年度总销气量 5,167 万立方米，
管输气量 62,490 万立方米，用户数 4 万户，模拟合并报表营业
收入 1.82 亿元，净利润 0.21 亿元。截至 2020 年 4 月 30 日，
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东方燃气模拟合并报表总资产 2.31 亿元，总负债 1.25 亿元，
净资产 1.06 亿元。
    该议案已经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。