证券代码：601139           证券简称：深圳燃气         公告编号：2020-040



      深圳燃气第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2020 年 8 月 20 日（星期四）以通讯方式召开，会议应出席董事 15 名，实
际表决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、会议以 13 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关
于限制性股票第三批解锁的议案》。
    李真董事长、刘秋辉董事属于激励对象，作为关联董事回避表决。董事会认
为限制性股票满足第三批解锁的条件，同意限制性股票第三批解锁。
    内容详见《关于限制性股票激励计划第三批限制性股票解锁暨上市的公告》，
公告编号：2020-044。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分激励对象限制性股票的议案》。
    鉴于公司激励对象离职和个人绩效原因，同意回购相关人员的限制性股票，
内容详见《深圳燃气关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2019-042。
    四、会议以 13 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关
于公司与前海佛燃关联交易的议案》。
    陈永坚董事和何汉明董事作为关联董事回避表决。为提升气源保障能力，同
意全资子公司深圳市深燃创新投资有限公司向深圳前海佛燃能源有限公司购买
液化天然气，预计至 2020 年 12 月 31 日，累计关联交易额不超过 7,610 万元，
内容详见《深圳燃气关于与前海佛燃关联交易的公告》，公告编号：2019-045。
    特此公告
                                       深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 22 日