证券代码：601139           证券简称：深圳燃气         公告编号：2020-041



      深圳燃气第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2020 年 8 月 20 日（星期四）以通讯方式召开，会议应出席监事 5 名，实际
出席 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先
生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年半年度报告及其摘要》。
    1.公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年 1-6 月的经营
管理和财务状况等事项；
    3.在公司 2020 年半年度报告编制过程中，参与半年度报告编制和审议的人
员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于限制性
股票第三批解锁的议案》。
    根据公司限制性股票激励计划，限制性股票第三批解锁的条件已经满足，公
司限制性股票激励计划的 289 名激励对象主体资格合法、有效。公司对限制性股
票第三批解锁的安排符合有关法律、法规以及《限制性股票激励计划》的规定，
限制性股票第三批解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意公司 289 名限制性股票激励计划激励对象的限制性股票第三批解锁
11,022,960 股。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分激励对象限制性股票的议案》。
    本次回购注销 2 名激励对象的全部限制性股票的行为合法、合规，不会对公
司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回
购注销上述人员的限制性股票。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与
前海佛燃关联交易的议案》。
    本次关联交易审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,公司独立董事
事前认可并出具了独立意见，关联董事陈永坚、何汉明回避表决。深圳前海佛燃
能源有限公司生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，
不存在履约风险。购买液化天然气有利于提升气源保障能力。此项关联交易定价
原则为市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
    特此公告。




                                      深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                               2020 年 8 月 22 日