证券代码：601139           证券简称：深圳燃气            公告编号：2021-009



      深圳燃气第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次临
时会议于 2021 年 3 月 1 日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际表
决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由李真董事长主持，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公
司香港深燃增资的议案》。
    同意向境外全资子公司深燃（香港）国际有限公司（以下简称“香港深燃”）增
资不超过 14,027 万美元或等值外币，由香港深燃在香港成立控股单船公司采购 LNG 运
输船舶；同意具体增资金额在 14,027 万美元范围内授权公司董事长审批。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《深圳燃气关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，公告编
号：2021-010。
    特此公告。


                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                      2021年3月2日