深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

         会议资料




        二零二一年三月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程

序   号                             内 容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项     审议议案一《关于向全资子公司香港深燃增资的议案》

第4项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项     与股东交流公司情况

第6项     宣读现场投票表决结果

第7项     宣布现场会议结束

第8项     统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2021 年第二次临时股东大会会议议案之一



     关于向全资子公司香港深燃增资的议案

各位股东及股东代表：
     为解决深圳市天然气储备与调峰库（以下简称“储备库”）
的 LNG（液化天然气）船舶运力问题，充分释放储备库产能和效
益，确保顺利完成深圳市天然气储备任务，公司现拟向全资子
公司深燃（香港）国际有限公司（以下简称“香港深燃”）增资
不超过 14,027 万美元或等值外币（下同），由香港深燃在香港
成立控股单船公司采购 LNG 运输船舶；具体增资金额在 14,027
万美元范围内授权公司董事长审批。
     一、项目基本情况
     公司本次拟采购沪东中华造船（集团）有限公司（以下简
称“沪东中华”）承造的 NO.96 L03+薄膜型 7.996 万立方米 LNG
运输船，公司通过与中国船舶工业贸易有限公司及沪东中华谈
判，确定本项目裸船造价为 12,100 万美元，预计项目总投资为
14,027 万美元，约 90,755 万人民币（汇率为 6.47）。
     本次拟由香港深燃在香港注册成立单船公司，由单船公司
采购船舶，香港深燃持有单船公司股比不低于 51%。单船公司将
委托专业的船管公司进行运营管理，一方面可将运营期间可能
发生的风险与母公司隔离；另一方面，公司不需要为船舶运营
配置专业运营人员，通过采购服务的方式实现船舶专业化运营。
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此外，在船舶运营中将通过购买船舶保险转移运营过程的极端
风险。
    本次拟建造的 LNG 船舶在满负荷运行状态下年运力约为 70
万吨（储备库设计年周转量为 80 万吨），未来投产后可满负荷
运行，预计项目全投资内部收益率为 9%。
    二、项目必要性和可行性
    （一）加强上游资源通道，推动公司发展战略落地
    根据公司发展规划，“十四五”期间将重点推进天然气上下
游一体化，采购自有 LNG 船舶，建立自主可控的 LNG 运输体系，
可突破码头和船运限制，拓宽上游资源业务范围，扩大国际资
源采购的灵活性、多样性，提升资源采购谈判和议价能力，有
利于进一步完善上游资源板块采运储销体系，推动公司 “十四
五”战略规划落地。
    （二）解决 LNG 船运保障难题，保证储备库稳定运行
    采购自有 LNG 船舶能解决 LNG 运力问题，实现 LNG 资源自
主调配，保障供应链稳定，其可靠程度远超租船模式，将对储
备库的稳定运营提供强大支撑，有利于保证深圳市 7 天的天然
气储备，保障深圳市的能源供应安全。
    （三）控股单船公司，兼顾运营稳定与投资收益
    公司控股单船公司，能保证 LNG 运输船舶全力服务公司 LNG
采购和运输业务，有利于储备库进一步提升周转量，释放产能，
降低 LNG 采购运费，提升储备库经营效益。在天然气供应紧张
时，也有利于更好的完成天然气储备保供任务。另外，LNG 船舶
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租期和收益相对稳定，控股单船公司可获取稳定的投资收益。
    三、请示事项
    现提请股东大会同意向全资子香港深燃增资不超过 14,027
万美元或等值外币，由香港深燃在香港成立控股单船公司采购
LNG 运输船舶；具体增资金额在 14,027 万美元范围内授权公司
董事长审批。
    本议案已经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。