深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

         会议资料




        二零二一年四月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程

序   号                             内 容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项     审议议案一《关于制定<公司长效激励约束方案>的议案》

第4项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

 5项      与股东交流公司情况

第6项     宣读现场投票表决结果

第7项     宣布现场会议结束

第8项     统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2021 年第三次临时股东大会会议议案之一



     关于制定公司长效激励约束方案的议案

各位股东及股东代表：
     为进一步完善健全公司激励约束机制，激励公司核心骨干
员工提升工作积极性和创造性，推动公司战略规划落地和经营
效益稳步提升，实现公司高质量可持续发展，公司制定《公司
长效激励约束方案》，具体如下：
     一、遵循原则
     （一）市场化原则。遵循业绩与薪酬“双对标”，践行“以
价值增长为导向、以赛马机制为驱动、以奋斗者为本”的增长
型绩效文化，实现薪酬差异化分配。
     （二）战略导向原则。贯彻高质量发展要求，促进公司“十
四五”规划和综合改革战略落地，推动公司做强做优做大，增
强国企责任担当，服务城市运营，保障社会民生。
     （三）激励与约束并重原则。坚持激励与约束相对等、收
益与风险相对称、权利与义务相平衡，完善考核评价结果与薪
酬激励的挂钩机制，实行“严考核、强挂钩”。
     二、激励对象与激励期
     （一）激励对象：为对公司业绩和持续发展有直接影响的
核心管理人员及骨干，具体为公司总部中层副职及以上管理人
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员（不含监事会主席、外部董事、独立董事）。2020 年度在岗人
数 39 人，人员范围根据岗位编制实际情况调整，但不得随意扩
大，激励对象占公司员工总人数比例不超过 1%。
     （二）激励期：业绩考核年度 2020-2022 年。
     三、激励基金总额
     激励基金总额由净利润分享激励基金和经济利润奖（EP）
激励基金两部分构成，具体如下：
     （一）净利润分享激励基金
     净利润分享激励基金总额=归属于母公司净利润×分享比
例
     其中，分享比例为 1%。
     （二）经济利润奖（EP）激励基金
     EP 激励基金总额=（加权平均净资产收益率-资本成本率）
×加权平均归属于母公司净资产×计提比例×战略目标完成比
例。
     其中：
     1.资本成本率基准值为 10%。结合企业经营及市场环境变化，
可动态评估、优化调整。
     2.坚持增量奖励、减量勾回的激励约束原则
     ①当加权平均净资产收益率≥10%时，计提比例按扣非归母
净利润水平，在 4%至 8%之间线性计提，具体对应关系如下：
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    公司扣非归母净利润（亿元）                         线性计提比例

               ＜10                                            4%

            10-20（含）                                      4%-8%

               ＞20                                            8%

    注：当扣非归母净利润为 10-20 亿元时，计提比例=4%+（扣
非归母净利润-10）×0.4%。
    ②当加权平均净资产收益率＜10%时，经济利润奖分享额度
为负数，以当年度长效激励总额进行勾回：勾回金额=（资本成
本率-加权平均净资产收益率）×加权平均归母净资产×4%。若
不足，则以下一年度长效激励基金总额进行勾回差额部分。
    3.战略目标设置。经济利润奖激励基金采取年度预提，激
励期末汇总结算方式。每年度战略目标完成按照一定比例进行
预发。激励期末 2022 年度战略目标完成比例高于预发比例的，
按实际完成比例补充发放；激励期末战略目标完成比例低于预
发比例的，以 2022 年度拟发的薪酬激励基金总额勾回超发部分。
    4.方案实施过程中，出现重大事项导致加权平均净资产收
益率、归母净利润、加权平均净资产等计量出现异常变动的需
要根据实际情况认定。
    5.2020-2022 年度经济利润奖激励基金数额之和根据战略
目标完成比例和人工效能指标进行约束调节，以确定最终的经
济利润奖激励基金总额。
   注：如无特殊说明，方案涉及财务指标均以公司年度经审计合并财
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务报表数据为准。
    （三）净利润分享和经济利润奖分配系数
    为体现激励与约束相结合的原则，根据不同激励对象所在
岗位贡献差异、考核结果等确定不同岗位系数和绩效系数。公
司内部建立绩效考核管理体系，高级管理人员的考核按照公司
高级管理人员考核相关规定执行。中层管理人员按照公司中层
管理人员考核相关规定执行。
    1.激励对象岗位系数
                                                                人数            岗位
   层   级                         职 级
                                                                                系数
                                    董事长                         1             1
                                    总经理                         1            0.95
 高级管理人员
                专职党委副书记、副总经理、首席财务官               6            0.85
                                   其他高管                        4            0.80
                               集团总部部门正职                   13            0.45
 中层管理人员         集团总部部门副职（主持工作）                 1            0.45
                               集团总部部门副职                   13            0.35

    若激励对象任职时间不足 12 个月，按任职月数占全年时间
的比例对岗位系数进行相应调整。
    2.考核结果及对应激励绩效系数
                               个人绩效系数

        优秀            良好                  合格                     待改进

         1              0.85                  0.67                       0
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   注：公司总部高管及中层管理人员激励对象净利润分享和经济利润
奖的岗位系数及绩效系数保持一致。
    四、激励基金分配
    董事会为本次长效激励约束方案的执行管理机构，负责审
批各激励年度薪酬激励基金计提和分配方案。
    激励期间，公司在达成一定业绩条件和战略目标的情况下，
每年提取相应的薪酬激励基金并授予激励对象。
    （一）净利润分享
    净利润分享激励基金在考核年度次年以现金形式发放，根
据激励对象不同岗位系数和绩效系数进行差异化分配。
    激励对象个人当年度净利润分享激励基金分配额=当年度
净利润分享激励基金总额×（本人岗位系数×本人绩效系数）
÷∑（个人岗位系数×个人绩效系数）。
    （二）经济利润奖（EP）
    经济利润奖激励基金在考核年度次年以现金形式兑现 50%；
剩余的 50%经济利润奖激励基金在缴纳个人所得税后通过合法
形式在二级市场购买公司股票并依次锁定两年。具体方案公司
将另行决策。
    激励对象个人当年度 EP 奖激励基金分配额=当年度 EP 奖激
励基金总额×（本人岗位系数×本人绩效系数）÷∑（个人岗
位系数×个人绩效系数）
    本议案已经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。