深圳燃气：深圳燃气2020年年度股东大会会议资料2021-04-30
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二零二一年五月
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
第2项
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议议案一：公司 2020 年度董事会工作报告
第4项 审议议案二：公司 2020 年度监事会工作报告
第5项 审议议案三：公司 2020 年度独立董事履职报告
第6项 审议议案四：公司 2020 年度经审计的财务报告
第7项 审议议案五：公司 2020 年度利润分配方案
第8项 审议议案六：公司 2020 年年度报告及其摘要
第9项 审议议案七：关于变更 2021 年度审计机构的议案
第10项 审议议案八：关于修订公司《公司章程》部分内容的议案
第11项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第12项 与股东交流公司情况
第13项 宣读投票表决结果和会议决议
第14项 律师出具并宣读法律意见书
第15项 会议结束
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之一
公司 2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营
班子及全体员工，凝心聚力、攻坚克难，积极抢抓“双区驱动”
重大历史机遇，努力克服新冠疫情、经济下行等不利因素影响，
较好完成各项任务，实现“十三五”圆满收官，公司经营效益、
社会效益和发展质量进一步提升。现将相关情况报告如下：
第一部分 2020 年度重点工作情况
一、认真履行董事会职责，经营业绩实现新突破
公司董事会带领经营班子及全体员工，努力克服新冠疫情
带来的不利影响，以及世界经济低迷、国际贸易和投资大幅萎
缩、国际市场大幅波动等不利因素，全力推动各项生产经营工
作。到 2020 年底，公司总资产达到 255.14 亿元，同比增长 9.90%；
营业收入 150.15 亿元，同比增长 7.06%；利润总额 16.84 亿元，
同比增长 27.14%；归母净利润 13.21 亿元，同比增长 24.92%；
管道气用户 436 万户，同比增长 15.04%；天然气年销售量 38.58
亿立方米，同比增长 22.36%，主要经营指标均创历史新高。公
司 2020 年获评“深圳市质量强市骨干企业”“第三届深圳市优
- 1 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
质服务示范单位”“证券时报 2020 年‘圳’能量、正青春深圳
特区 40 周年最受尊敬 40 家上市公司”等多项荣誉称号。“十三
五”以来，公司主要经济指标连续五年创历史新高，各项主要
经营指标平均增长约 100%，深圳以外地区城市燃气销售量超过
深圳城市燃气销售量，实现了“再造深燃”的战略目标，为公
司加快成为“国内一流的清洁能源综合运营商”奠定了坚实基
础。
二、聚焦主业谋发展，市场竞争力不断增强
一是稳固城燃发展基石，做大主业规模。在深圳地区，加
大工商用户拓展，净增工商用户 5,854 户，非居用户占比提高
至 0.895%；制定灵活的电厂售气政策，全年为电厂供气 10.91
亿立方米，电厂售气量再创历史新高。在深圳以外地区，同步
推进内涵式增长和外延式并购，依托香港深燃平台收购东方燃
气资产包，首次进入川渝地区。二是加强形势研判，降低气源
采购成本。公司抓住国际 LNG 现货低价机遇，创新资源采购模
式，拓宽 LNG 和 LPG 国际采购渠道，深化“多气源”战略，利
用深圳市天然气储备与调峰库、广东大鹏 TUA 和迭福 LNG 接收
站采购现货，有效节约了采购成本。三是培育综合能源服务能
力，推进气电协同发展。完成东莞唯美电力 80%股权收购，首次
进入热电联产综合供能领域；深燃大厦分布式能源示范项目顺
利投产运行，获得 2020 年度中国分布式综合能源优秀项目特等
奖；保定深圳园综合能源项目正式落地，公司正式进入北方燃
- 2 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
气和供热市场。四是推进智慧服务发展，培植新的利润增长极。
全面构建创新业务投资发展体系，创建优慧家燃气具自主品牌，
合资成立睿荔科技公司，建设清水河智慧燃气产业基地，赛易
特公司完成国家高新技术企业认证，持续推进智慧燃气创新成
果对外输出。
三、发挥战略引领作用，科技创新动能更加强劲
一是全面擘画“十四五”。公司加强战略顶层设计，凝聚广
泛共识，高质量完成“十四五”规划编制，形成了“立足大湾
区，优化布局，创新驱动，转型发展”的战略主线，制定了“从
单一燃气供应向清洁能源综合运营、从数字化向智慧化、从产
业集团向产业投资控股集团”的三大转型战略，构建了“城市
燃气、上游资源、综合能源、智慧服务”四轮驱动的业务布局。
二是扎实推进综合改革。进一步优化综合改革方案，开展对标
世界一流管理提升行动。完善公司治理结构和体制机制，完成
限制性股票最后一期解锁，研究制定新一期长效激励约束方案，
优化人才干部队伍结构，完成 3 家下属企业经营班子整体市场
化选聘。三是技术创新能力不断提升。公司成功入围工业互联
网创新发展工程和网络安全技术应用试点示范两个工信部重点
项目；建设省、市两个燃气研究中心；与科研院校、行业头部
企业开展产学研合作，打造智慧燃气，累计获得知识产权授权
163 项。
四、彰显国企使命担当，积极履行社会责任
- 3 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
一是城中村管道气改造加快推进。研究出台了改造攻坚方
案，推行“五个一”工作机制，全年完成城中村改造 66.6 万户，
同比增长 38%；城中村开户数 24.4 万户，同比增长 77%，均实
现历年来的最好成绩。到 2020 年底，累计完成改造 479 个村
142.2 万户，圆满完成市政府部署的第一阶段改造任务，深圳管
道气普及率达到 67.6%，实现大幅提升。二是用气营商环境持续
优化。出台用气营商环境改革措施 3.0 版，创新推出“四零”
服务，持续压缩工商用户报装流程和办理时限，推动政务信息
共享应用，深圳用气营商环境继续走在国内大中城市前列。三
是狠抓安全生产管理，供气保障工作取得成效。全年未发生三
级及以上安全责任事故。在全国率先建立燃气应急储备机制，
深圳市燃气应急保障能力达到 7 天以上。四是持续筑牢疫情防
控防线。公司第一时间成立防疫领导小组，将防疫工作纳入突
发事件应急管理体系，全年为酒店、餐饮等工商用户减免气费
7,100 万元，减免物业租金 712 万元。五是积极助力精准扶贫。
助力河源市龙川县民乐西村、贵州省三都县圆满完成脱贫攻坚
任务。
五、着力提升党建工作水平，企业发展更加稳健
一是深化开展“党建进班组，党员上一线”书记项目，基
层党组织建设进一步夯实。二是党建引领群团联动，持续开展
职工福利和关爱“大盆菜”项目，打造青年突击队、青年文明
号、青年读书会等“青”字号品牌，多管齐下提升员工归属感
- 4 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
和幸福感。三是积极做好“一对一”挂点服务葵涌街道活动。
四是监督体制机制日趋完善，形成“六位一体”大监督体系，
纪委书记兼监事会主席模式向下属企业延伸、纪检监督职能向
基层和全员延伸。
第二部分 2021 年主要工作思路
2021 年是“十四五”发展的开局之年，公司将 2021 年定为
“城中村改造攻坚决胜年”，工作指导思想是：坚持以推动高质
量发展为主题，坚持创新驱动发展战略，全面统筹做好常态化
疫情防控工作，全力打赢打好城中村管道气改造攻坚战，全力
营造一流的用气营商环境，着力推进城市燃气、上游资源、综
合能源、智慧服务四大业务板块取得突破，着力提升经营质量
和效益，实现公司“十四五”发展良好开局，为做强做优做大
奠定坚实的基础。具体做好以下工作：
一、继续发扬攻坚精神，实现“十四五”良好开局
一是打赢深圳地区城中村改造攻坚决胜之战，全力推进完
成全部代建任务，着力破解自建项目缓慢、安装率及点火率低
等问题，全面提升改造成效。二是全面推进“瓶改管”，加大底
商和餐饮业等商业用户开发力度，推进商业热水试点，提升工
商用户比例。三是挖掘工业、气电等终端大客户潜力，培育商
业和居民用气新领域，扩大业务规模。四是加快深圳以外地区
城市燃气项目并购，推进区域燃气市场整合，进一步优化布局，
- 5 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
形成战略协同效应，提高市场占有率。五是加快 LNG 运输船建
造进度，推进储备与调峰库二期前期工作，完善 LNG 产业链。
六是加强与国家管网互联互通，依托深圳市天然气储备与调峰
库、广东大鹏 TUA、迭福 LNG 等自建和权益液化天然气产能，
统筹气源采购工作，实现气源资源的优化配置。
二、持续优化市场布局，大力推进新业务转型
一是加快培育综合能源服务能力，推动向清洁能源综合运
营转型。依托深燃热电，建成东莞高埗镇集中供热管网；推动
深燃热电新建机组项目前期工作，加快气电一体化、热电联产
市场布局，促进气电协同发展。加强“碳达峰、碳中和”研究，
推动能源利用高效化，结合终端用户用能需求，发展分布式光
伏和区域供热等综合能源项目，积极开展氢能产业试点。二是
推动向智慧化转型。努力提升居民用户保险渗透率，扩展保险
品类，加大工商用户燃气保险推广力度；创新营销模式，全面
推广自有品牌优慧家燃气具；打造表具核心技术，建设智慧生
产基地；以赛易特公司为平台，提供智慧管网、智慧服务、智
慧运营相关的咨询、系统建设和数据服务；高标准开展清水河
智慧燃气产业基地建设，提升土地资源价值。三是加快向产业
投资控股集团转型。实施“上市公司+”和“+上市公司”战略，
加大资本运作力度，探索实施“上市公司+并购重组”，建立基
金投资合作网络，运用产业基金平台加快开展实际投资业务。
三、坚持把创新作为主战略，培育发展新动能
- 6 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
一是推进理念创新，主动适应新形势，深刻领会新发展理
念，准确把握时代要求，激发创新热情。二是推进体制机制创
新，按照“十四五”规划部署，出台“十四五”规划落地方案；
扎实推进组织变革及管控模式优化项目，出台并实施组织变革
及管控模式优化方案，进一步减少公司管理层次，推进扁平化
管理。三是推进技术创新，进一步完善自主创新体系建设，继
续申报国家企业技术中心；加大研发投入及管理，保障国家高
新技术企业重新认定顺利通过；加强与科研院所、高等院校及
各行业头部企业产学研合作，推进前沿科技与传统燃气行业融
合发展，开展工控安全技术应用研究，提高核心竞争力。
四、提升安全服务效能，做好基层管理支撑
一是统筹好发展与安全的关系，履行主体责任，加强对城
中村施工、管道保护等关键领域的管理，防范第三方施工损坏
事故。加强对安全事故的调查、处罚，优化各单位的职责，提
升安全管理效率。二是大力推进智慧管网建设，打造安全性高、
可靠面广的数据采集监控系统。全力做好智慧燃气实验室建设，
加强管道完整性管理、人工智能安防系统、无人场站、无人机
巡线等技术研发。三是毫不松懈抓好“外严防输入、内严防反
弹”等各项措施，进一步做好常态化疫情防控。四是继续推进
双重预防机制建设和老旧中压钢质燃气管道更新改造。五是持
续打造一流的用气营商环境，让更多用户享受改革带来的政策
便利，把用气营商环境优势真正转化为经营效益，推广天然气
- 7 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
清洁能源利用。
五、推进党建经营深度融合，夯实企业发展基石
一是深入开展纪念和庆祝中国共产党成立 100 周年和党史
学习教育系列活动。二是坚持党建经营融合发展，以“党建+”
模式，推动下属 4 家党委探索建立健全“子品牌”。三是继续
推动“六位一体”大监督体系和“纪委书记兼监事会主席”新
模式向下属企业延伸。四是持续开展作风建设和企业文化建设。
2021 年，在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持
下，公司董事会将全力支持经营班子狠抓经营管理，紧盯公司
全年重点任务目标，锐意创新、深化改革，积极抢抓“双区驱
动”的重大历史机遇，推动公司更高质量发展，实现“十四五”
良好开局，以更加优异的成绩积极回报股东与社会。
- 8 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之二
公司 2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表:
现将 2020 年度监事会工作报告如下，请各位股东及股东代
表审议。
一、 监事会会议召开情况
公司监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会
的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共
召开 7 次监事会会议（含临时会议），审议通过 19 项议案。会
议的召集召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律法
规的规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制
度的要求。具体情况如下：
2020 年 1 月 14 日，召开第四届监事会第七次临时会议，审
议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于公司与港华国贸关联交易的议案》。
2020 年 4 月 27 日，召开第四届监事会第六次会议，审议通
过《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度经审计的
财务报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《公司 2019 年年度
报告及其摘要》《公司 2020 年一季度报告》《公司 2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2019 年度日常关联
- 9 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》《公司
2019 年度内部控制评价报告》《公司 2019 年度内部控制审计报
告》。
2020 年 6 月 11 日，召开第四届监事会第八次临时会议，审
议通过《关于提名廖海生先生担任公司第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
2020 年 6 月 29 日，召开第四届监事会第九次临时会议，审
议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
2020 年 7 月 13 日，召开第四届监事会第十次临时会议，审
议通过《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
2020 年 8 月 20 日，召开第四届监事会第七次会议，审议通
过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》《关于限制性股票第三
批解锁的议案》《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》
《关于公司与前海佛燃关联交易的议案》。
2020 年 10 月 27 日，召开第四届监事会第十一次临时会议，
审议通过《公司 2020 年第三季度报告》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席董事会 11 次和股东大会（包含
临时会议） 次，监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管
- 10 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
理人员履行职责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大
会、董事会会议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》
等规定召集召开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法
违规的经营行为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，充分发
挥作用，在履行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯
彻执行股东大会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级
管理人员存在损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会
计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务报告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会认为：公司定期
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果、现金流量和重大风险提示情况。会计师事务所出具的审计
报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司募集资金管理和使用情况
公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集资金
使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：
报告期内，公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致，
未发现存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的行为。
（四）检查公司收购、出售资产情况
监事会监督检查公司收购、出售资产情况。监事会认为：
报告期内，公司在购买、出售资产过程中，按规定聘请中介进
- 11 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
行审计和评估，并进入产权交易市场公开交易，履行相关审议
和披露程序，符合有关法律法规和《公司章程》的要求，未发
现损害公司和股东利益的行为。
（五）检查公司关联交易情况
监事会检查公司关联交易情况。监事会认为：报告期内，
公司发生的关联交易属于正常经营需要，交易行为符合市场化
原则，履行相关审议和披露程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的要求，未发现损害公司和股东利益的行为。
（六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司实施《深圳市燃气集团股份有限公司内幕信息知情人
管理制度》。监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项报告
和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备
案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用
内幕信息进行违规交易股票的行为。
（七）检查内控风控情况
监事会检查公司内部控制、全面风险管理体系建设情况。
监事会认为：报告期内，公司建立健全内控制度并有效执行，
保证各项业务的持续发展，出具的《深圳燃气 2020 年度内部控
制评价报告》能全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建
立、完善和运行的实际情况；另外，公司建立健全全面风险管
理体系，年度重大风险得到准确识别和有效管控，充分发挥风
险管理报告制度的作用。
- 12 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
三、2021 年度工作思路
2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规的规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管
理制度的要求，认真履行监督职责，通过对董事会和经营班子
运作、董事和高级管理人员履职以及公司财务、经营活动进行
监督与评价，维护公司法人治理结构，督促公司规范运作，促
进公司健康发展。
- 13 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之三
公司 2020 年度独立董事履职报告
各位股东及股东代表：
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事5名，人数为董事会人数的三分之一，均
为金融、会计或法律等领域的专业人士，符合相关法律法规关
于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。柳木华先生、
徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士担任公司第四
届董事会独立董事。公司第四届董事会第一次会议通过了《关
于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，刘波先生担任战
略委员会委员，柳木华先生、张国昌先生、黄荔女士担任审计
委员会委员（柳木华先生为主任委员），徐志光先生、柳木华
先生、黄荔女士担任薪酬与考核委员会委员（徐志光先生为主
任委员），张国昌先生、徐志光先生、刘波先生担任提名委员
会委员（张国昌先生为主任委员）。
柳木华，公司独立董事。2003 年 7 月至今在深圳大学经济
学院工作，现任深圳大学经济学院教授，兼任深圳市会计学会
副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长，以
及上市公司深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事。
徐志光，公司独立董事。现任万商天勤（深圳）律师事务
- 14 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
所管委会主任，兼任深圳华来利投资控股（集团）公司董事、
深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委
员会）仲裁员、调解中心专家。2007年8月至今，任万商天勤（深
圳）律师事务所管委会委员、主任。
张国昌，公司独立董事。现任香港大学经济及工商管理学
院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香
港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。2004 年 7 月-2016 年 9
月，任香港科技大学会计学教授；2016 年 9 月至今，任香港大
学经济及工商管理学院会计学教授。
刘波，公司独立董事。深圳市科技专家委专家、国家科技
奖励专家库专家、政协深圳市第六届委员会委员。
黄荔，公司独立董事。2004 年 3 月至今，担任深圳市同创
伟业创业投资有限公司创始合伙人，2010 年 12 月起担任深圳同
创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO，南海成长系列
基金管理合伙人；中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。
公司制定的《独立董事工作规则》及董事会下设的战略、
审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会工作细则等制度中，
明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权
利与义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。
同时，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5
家，且不存在影响独立性的情况。
- 15 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2020 年，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实履行职
责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议
并审议各项议案。出席会议情况如下：
1.出席公司董事会情况：报告期内，公司共召开了 11 次董
事会会议，其中现场和通讯表决相结合会议 2 次，通讯表决会
议 9 次。
2020 年公司第四届董事会独立董事参加会议情况
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
委托出 缺席
姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
柳木华 11 11 9 0 0 否
徐志光 11 11 9 0 0 否
张国昌 11 11 10 0 0 否
刘 波 11 11 9 0 0 否
黄 荔 11 11 10 0 0 否
2.出席公司股东大会情况：报告期内，公司共召开了 5 次
股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。
独立董事姓名 本年股东大会次数 出席次数
柳木华 5 2
- 16 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
徐志光 5 2
张国昌 5 0
刘 波 5 4
黄 荔 5 0
3.出席各专业委员会情况：2020 年，公司共召开了提名委
员会 3 次，审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委
员会 0 次。我们按照公司对各专业委员会工作制定的细则，并
严格按照证券监管部门的有关要求，切实履行提名委员会职责，
认真筹备，严格按照有关规定完成公司董事和高级管理人员的
提名工作，提名委员会提名公司董事候选人和安全总监，完善
公司治理结构；切实履行审计委员会职责，在编制年度报告前
就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并
对公司编制的 2019 年度财务报告提出专业意见，发挥审计委员
会的监督作用，保证了公司 2019 年年度报告披露的及时、准确、
真实、完整；切实履行薪酬与考核委员会职责，通过了公司董
事及高级管理人员 2019 年度绩效考评、确定了 2019 年公司高
管年薪相关数据，审议通过了申请发放国家级高新技术企业认
证及“全国质量标杆”特殊贡献奖励的相关议案。
4.日常工作、培训及学习情况
2020 年，我们认真学习《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规，深入研究《国务院关于进一步提高上市
公司质量的意见》《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体
- 17 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
责任提高治理水平实现高质量发展的通知》，积极参与深圳证监
局组织的深圳辖区提高上市公司质量大会线上视频会议，强化
内控与风险防范意识，不断提高自己的履职能力。
（二）现场考察及其他履职情况
报告期内，我们通过参加股东大会和董事会会议的机会多
次对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况和财务
状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董
事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路；现场考察了
慈溪海川天然气管网建设管理有限公司，对慈溪公司场站进行
安全检查，深入分析异地公司所处经济环境和行业发展趋势，
实地了解新拓展项目的生产经营和财务状况；积极了解监管政
策的变化，不断更新相关信息与知识储备，提高履职专业能力；
通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
运行动态；积极推动完善、提升公司法人治理，充分发挥独立
董事在公司治理方面的约束制衡职能，有效保证了公司和中小
股东的合法权益；持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体
对公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层
充分了解中小投资者的要求，促进公司提高信息披露透明度。
根据《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》
的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年
- 18 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
审会计师进行充分沟通，对公司进行现场考察，认真听取经营
层关于年度经营情况的汇报。在对公司生产经营、规范运作等
情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司
实现管理提升和健康持续发展。
（三）上市公司配合情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良
好的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态。公司召开董
事会会议及各专门委员会会议前，精心准备会议材料，并及时
向我们提供，保证我们享有与其他董事同等的知情权，为我们
作出独立判断、规范履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2020 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独
立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，
并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的
规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的作用，对公司向港华
国际能源贸易有限公司、深圳前海佛燃能源有限公司采购天然
气等关联交易事项进行核查，认为关联交易价格公允，程序合
规，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
- 19 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，
认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对外提供担保的情
况，也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的对外
担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金
往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《深
圳市燃气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，我们重点
对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资
金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在
违规行为。
2020 年 7 月 13 日，我们对公司《关于可转债募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》相关事项发表了
独立意见：鉴于公司公开发行可转债募投项目已建成投产，公
司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。公司本次将节余募集资金永久补充流动资
金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等
相关规定。因此，我们同意公司可转债募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，董事会审议通过后，提交股东大
- 20 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会审议并获批准。
（四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
在第四届董事会第十八次临时会议召开前，我们就《关于
提名公司董事候选人的议案》进行了事前审核，并发表了独立
意见，同意提名吴洪涛先生为公司第四届董事会董事候选人，
将议案提交股东大会审议。在第四届董事会第二十次临时会议
召开前，我们就董事会聘任王文想先生为公司安全总监进行了
事前审核，并发表了独立意见。在第四届董事会第二十三次临
时会议召开前，我们就《关于提名公司董事候选人的议案》进
行了事前审核，并发表了独立意见，同意提名喻言先生为公司
第四届董事会董事候选人，将议案提交股东大会审议。
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度
业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬进行了考核，程序
合法合规，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核
和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告与业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，及时、准确地披露了业绩快报，未有业绩预告发布。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所。三位独立董事作
为审计委员会委员，同意向第四届董事会第六次会议提议续聘
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
- 21 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
计机构，董事会审议通过后，提交股东大会审议并获批准。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》的规定实施分红。经公司第四届董事会第六次会
议及2019年度股东大会审议通过，母公司期末可供分配利润为
人民币3,170,099,529.63元，公司2019年度以实施权益分派股
权登记日登记的总股数为基数分配利润，以2019年12月31日的
总股本2,876,767,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.80元（含税）。
（八）公司及股东承诺履行情况
根据相关监管要求，我们对公司以及公司股东、关联方承
诺履职情况进行了核查，不存在超过承诺履行期限而未履行的
事项。对于需长期履行的避免同业竞争承诺，公司控股股东及
实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的
原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好
信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照证券监管部门的要求，积极参与
内部控制规范工作，在完善内部控制报告和披露等方面为公司
提出意见和建议，促进公司进一步规范化运作。
- 22 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核
委员会，按照工作实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责。
四、总体评价和建议
2020 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深
圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，
恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席了报告期内公司召
开的股东大会和董事会会议，充分发挥了在公司经营、管理、
风险、财务、行业等方面的经验和专长，向公司董事会就风险
管理、资本运作、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意
见及前瞻性的思考，在董事会工作中发挥了重要作用。公司独
立董事对公司董事会、董事会专门委员会的决议事项提出许多
建议。在此，感谢公司对于独立董事独立行使职权给予的积极
配合，使独立董事充分发挥了积极的作用，共同推动公司治理
迈上新的高度。
2021 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则履行职责，继续
加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极参与对公司及各
下属子公司的现场考察活动，深入了解公司的发展战略在基层
机构的贯彻落实情况，继续利用各自的专业知识和经验为公司
- 23 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
以上为独立董事 2020 年度述职报告。
- 24 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之四
公司 2020 年度经审计的财务报告
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司
第四届董事会第八次会议已审议通过。公司 2020 年度经审计的
财务报告已于 2021 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
- 25 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之五
公司 2020 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》，拟以母公司的净利润 781,892,055.80
元为基数，提取 10%法定公积金 78,189,205.58 元，加上截至本
次利润分配前之未分配利润 2,652,288,040.71 元，2020 年度实
际可供股东分配利润为 3,355,990,890.93 元。公司拟以实施时
股权登记日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.10 元（含税），2020 年度本公司不以公积金转增股本，不
送红股。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
- 26 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之六
公司 2020 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司编制
了 2020 年年度报告及其摘要，并已于 2021 年 4 月 28 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
- 27 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之七
关于变更 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司原聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《公司章程》第一百七
十四条规定：“会计师事务所连续审计不得超过 5 年，连续审计
超过 5 年的，必须予以轮换。”以及公司《中外合资经营合同书》
34 条规定：合资公司须委托国际四大会计师事务所（即毕马威、
安永、普华永道、德勤）中的任意一家出具会计报表”。根据上
述规定，自 2021 年起公司须从安永、普华永道、德勤中重新选
聘会计师事务所进行财务报告和内部控制审计。
此次改聘审计机构在招标代理机构平台即深圳市国际招标
有限公司阳光采购平台进行邀请招标，采用综合评估法评定。
经评审，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）综合评
分得分排名第一。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部
和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
年度财务审计及内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况
及内控状况进行审计。
- 28 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司拟聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构，审计费用为 190 万元，包括年度财务
报告审计费用 160 万元、内部控制审计费用 30 万元。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
- 29 -
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2020 年年度股东大会会议议案之八
关于修订《公司章程》部分内容的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司
章程指引》等法律法规及相关规范性文件规定，按照深圳市国
资委《关于印发<深圳市国资委授权放权清单（2020 年版）>的
通知》有关要求，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中相
关条款进行修订，内容详见《深圳燃气关于修订<公司章程>的
公告》（公告编号 2021-020），已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
- 30 -
