证券代码：601139         证券简称：深圳燃气              公告编号：2021-031



      深圳燃气第四届董事会第二十九次临时会议决议公告


    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临
时会议于 2021 年 8 月 2 日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际表
决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分
监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司组织变
革及管控模式优化的议案》。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于收购江苏斯
威克新材料股份有限公司 50%股份的议案》。内容详见《深圳燃气关于收购江苏斯威克
新材料股份有限公司的公告》，公告编号：2021-033。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。内容详见《深圳燃气独立董事关
于收购江苏斯威克新材料股份有限公司股份事项的独立意见》。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2021 年
第四次临时股东大会的议案》。内容详见《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通
知》，公告编号：2021-034。
    特此公告。



                                              深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                                  2021年8月3日