证券代码：601139         证券简称：深圳燃气              公告编号：2021-053



      深圳燃气第四届董事会第三十五次临时会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次临
时会议于 2021 年 12 月 20 日（星期一）以通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际
表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由李真董事
长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董
事候选人的议案》。
    具体内容详见《深圳燃气关于董事变动的公告》，公告编号：2021-054。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《深圳燃气关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编
号：2021-055。
    特此公告。


                                           深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                     2021年12月21日