证券代码：601139          证券简称：深圳燃气             公告编号：2022-004



      深圳燃气第四届董事会第三十六次临时会议决议公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次临
时会议于 2022 年 1 月 11 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际表
决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 8 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于江
苏斯威克新材料股份有限公司定向增发暨关联交易的议案》。内容详见《深圳燃气关
于对控股子公司增资暨关联交易的公告》，公告编号：2022-005。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司对全资
子公司深圳华安液化石油气有限公司提供担保的议案》。内容详见《深圳燃气关于为
全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2022-006。
    特此公告。


                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                      2022年1月13日