证券代码：601139          证券简称：深圳燃气             公告编号：2022-007



      深圳燃气第四届董事会第三十七次临时会议决议公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次临
时会议于 2022 年 1 月 20 日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际表
决 15 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司
部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<总裁工
作细则>的议案》。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<工程货
物服务采购及招标管理办法>的议案》。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<分类核
算会计管理办法>的议案》。
    四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于资产减值准
备财务核销的议案》，核销公司 2021 年 1-6 月固定资产减值准备 2,200.28 万元；
2018-2020 年资产减值准备核销合计 1,607.12 万元，其中应收账款坏账准备 6.82 万元；
其他应收款坏账准备 17.29 万元；固定资产减值准备 1,583.01 万元。
    五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于投资深燃热
电改扩建项目的议案》。内容详见《深圳燃气对外投资公告》，公告编号：2022-008。
    特此公告。


                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                      2022年1月22日