深圳市燃气集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

         会议资料




        二零二二年四月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程

序   号                             内 容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
          审议议案《关于通过香港子公司在新加坡设立控股单船
第3项
          合资公司的议案》
第4项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项     与股东交流公司情况

第6项     宣读现场投票表决结果

第7项     宣布现场会议结束

第8项     统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2022 年第二次临时股东大会会议之议案



 关于通过香港子公司在新加坡设立控股单船
             合资公司的议案

各位股东及股东代表：
     为保障公司首艘 LNG 运输船平稳运营，公司拟通过境外全
资子公司深燃（香港）国际有限公司（以下简称香港深燃）招
募参股股东在新加坡组建单船合资公司，由单船合资公司持有
LNG 运输船，同时由单船合资公司委托船管方股东或其关联方负
责船舶运营管理工作。
     公司 2021 年第二次临时股东大会审议同意向香港深燃增资
不超过 14,027 万美元或等值外币，由香港深燃在香港成立控股
单船合资公司采购 LNG 运输船。香港深燃拟持有单船合资公司
股比不低于 51%。单船合资公司将委托专业的船管公司进行运营
管理，一方面可将运营期间可能发生的风险与母公司隔离；另
一方面，公司不需要为船舶运营配置专业运营人员，通过采购
服务的方式实现船舶专业化运营。
     通过调研分析，香港和新加坡均可作为单船合资公司的注
册地，两地核心税率相差不大（新加坡的企业所得税率为 17%，
香港的企业所得税率为 16.5%），其中新加坡主要以油气等大宗
商品交易见长，是亚太地区最大的油气燃料补给港，拥有已投
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运的 LNG 接收站且正在建设亚太地区 LNG 交易中心，全球能源
头部企业大多数选择在此设立区域总部或分支机构，在油气贸
易领域优于香港。同时，新加坡对外籍船东船舶的注册工作支
持力度较大，在新加坡注册单船合资公司没有政策障碍。基于
上述原因，拟将单船合资公司注册地从香港调整为新加坡，注
册资本金不超过项目总投资（14,027 万美元）的 40%，其中香
港深燃出资不超过 2,861 万美元持有单船合资公司 51%股权。
    为更好地保障船舶运营期运输安全稳定，本次拟以竞争性
谈判的方式招募船管方参股股东，通过商务、技术、价格三个
维度评分确定最终合作方。本次采购的 LNG 运输船主要供深圳
市天然气储备与调峰库（以下简称储备库）运输使用，单船合
资公司将 LNG 运输船使用权租赁给集团公司全资子公司深圳华
安液化石油气有限公司（以下简称华安公司，储备库运营主体），
并与华安公司签署 “15+10 年”租赁协议。招募的船管方股东
还需负责船舶未来“15+10 年”的船舶运营管理工作，单船合资
公司将与船管方股东或其指定的关联方签署船舶管理协议。上
述两份协议中“15+10 年”的“15 年”是合同约定的履约年限，
“10 年”属于非约束性条款，届时由合同双方协商确定。
    本议案已经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。