深圳燃气：深圳燃气2021年年度股东大会会议资料2022-05-07
深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二零二二年五月
深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
第2项
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议议案一：关于选举公司董事的议案
第4项 审议议案二：关于选举非职工代表监事的议案
第5项 审议议案三：公司 2021 年度董事会工作报告
第6项 审议议案四：公司 2021 年度监事会工作报告
第7项 审议议案五：公司 2021 年度独立董事履职报告
第8项 审议议案六：公司 2021 年度经审计的财务报告
第9项 审议议案七：公司 2021 年度利润分配方案
第10项 审议议案八：公司 2021 年年度报告及其摘要
第11项 审议议案九：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
第12项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第13项 与股东交流公司情况
第14项 宣读投票表决结果和会议决议
第15项 律师出具并宣读法律意见书
第16项 会议结束
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深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之一
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
陈永坚先生因个人退休原因辞去公司董事、副董事长等职
务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈永坚先生辞职
未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董
事会的正常运作。陈永坚先生辞职报告自 4 月 15 日送达公司董
事会之日起生效。
公司提名委员会在详细了解纪伟毅先生的履历、学历、声
明等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市
公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，
提名纪伟毅先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），
任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期
届满。纪伟毅先生书面同意出任公司第四届董事会董事候选人。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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附 件
董事候选人简历
纪伟毅，男，中国国籍，1966 年出生，香港大学工商管理
硕士。2015 年至今任港华燃气有限公司执行董事，2017 年 7 月
起任港华燃气有限公司营运总裁、港华投资有限公司暨华衍水
务执行副总裁，现任中华煤气行政委员会委员。2003 年起任常
州港华燃气有限公司总经理，2006 年 10 月起任南京港华燃气有
限公司总经理，2009 年 2 月起任港华投资有限公司高级副总裁，
2012 年 10 月起任执行副总裁；2015 年 12 月起任安徽省天然气
开发股份有限公司副董事长，2015 年 5 月起任南京公用发展股
份有限公司董事。2017 年 12 月至 2022 年 4 月任公司监事。
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深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之二
关于选举非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表:
纪伟毅先生因工作安排原因已向公司提交书面辞职报告，
申请辞去公司监事职务，辞职报告自 4 月 15 日送达之日起生效。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司需按照法定
程序增补一名监事。经公司股东香港中华煤气投资有限公司推
荐，提名杨松坤先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简
历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届
监事会任期届满，杨松坤先生书面同意出任公司第四届监事会
监事候选人。
本议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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附件
监事候选人简历
杨松坤，男，中国国籍，1962 年出生，香港中文大学工商
管理学士、香港城市大学工商管理硕士。1988 年加入香港中华
煤气有限公司，先后于物料供应、人力资源、财务、董事会事
务、投资者关系及企业事务等部门任职。2003 年起参与港华燃
气内地公用业务管理工作，担任港华燃气多家下属燃气公司董
事及监事，2007 年 3 月至 2017 年 12 月任公司第一届、第二届、
第三届监事会监事。2015 年至今任香港中华煤气有限公司企业
事务总监，2022 年起兼任内地业务战略办公室秘书长。
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深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之三
公司 2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营
班子及全体员工，按照“立足大湾区、优化布局、创新驱动、
转型发展”的战略主线及“城中村改造攻坚决胜年”的工作要
求，抢抓“双碳”发展机遇，积极应对气源成本上升和安全生
产压力空前的挑战，迎难而上，顶压前行，稳步推进各项工作，
较好完成了年度经营管理目标，转型发展取得阶段性成果，实
现了“十四五”良好开局。现将相关情况报告如下：
第一部分 2021 年度重点工作情况
一、高效履行董事会职责，主要经营指标再创新高
2021 年，董事会召集股东大会 5 次，审议议案 12 项；召开
董事会及其专门委员会会议 20 次，审议议案 58 项，听取汇报
事项 11 项，为历年会议次数、审议事项最多的年份；专职外部
董事和独立董事还赴四川达州、陕西神木、山西芮城实地调研
城市燃气和光伏发电项目；通过上述会议和调研，各位董事在
战略引领、转型发展、风险防控、内控合规、激励机制完善等
方面向董事会提供了大量建设性的意见和建议，有效推动了签
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订天然气长协、建造 LNG 运输船、控股斯威克、进入光伏发电
领域等重大事项的顺利实施，充分发挥了董事会定战略、作决
策、防风险的作用，有力推动了公司业绩稳步增长。
到 2021 年底，公司总资产达到 340.96 亿元，同比增长
33.64%；营业收入历史性突破 200 亿元大关，达到 214.15 亿元，
同比增长 42.62%，从 100 亿元到 200 亿元，仅用时 4 年；利润
总额 18.34 亿元，同比增长 8.91%；归属上市公司股东净利润
13.54 亿元，同比增长 2.46%；基本每股收益 0.47 元，加权平
均净资产收益率 11.32%；天然气用户数达到 574 万户，同比增
长 138 万户；天然气销售量 44.01 亿立方米，同比增长 14.05%，
天然气代输量 8.11 亿立方米，同比增长 117.00%，主要经营指
标再创历史新高。
二、发挥战略引领作用，转型发展取得阶段性成果
董事会围绕“十四五”规划，准确把握公司“三大转型”
的发展战略和“四轮驱动”的业务布局，积极搭平台、建队伍、
抓机遇、拓市场，加快四大产业板块发展，推动“十四五”规
划落地见效。
城市燃气板块，深圳城中村新增居民开户数、点火数均突
破 100 万户，累计 1002 个城中村管道气进村入户，取得历史性
突破，创造了国内外城市管道燃气发展的奇迹；深圳新增工商
用户首次超过 1 万户，电厂供气量再创历史新高；完成河北顺
平、江苏涟水项目并购，异地城市燃气对公司收益贡献占比持
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续提升。
燃气资源板块，积极克服天然气市场“量紧价高”的影响，
全力化解国际现货价格大幅波动风险，通过窗口优化、海外转
售、优化气源配置等市场化方式，争取更多合同气量，严控气
源成本上涨风险；立足长远，积极构建以长协为主、现货为辅
的资源战略，落实大鹏 TUA 和 BP 两个长协，首艘 LNG 运输船开
工建造，华安公司成为全国首家具备 LNG 加注资质的港口企业。
综合能源板块，瞄准光伏发展方向，抢抓机遇，快速决策，
控股全球第二大光伏胶膜供应商斯威克，收购光伏地面电站资
产包，成功布局光伏新能源赛道；深燃热电第一套 9F 级燃气热
电联产项目获得核准，成功参与九江华电破产重整；积极打造
综合能源示范项目，中标深汕科技园集中制冷项目，保定深圳
园综合能源项目等重点项目建设有序推进。
智慧服务板块，依托用户资源做大增值服务，燃气表、燃
具、燃气保险销售实现大幅增长；赛易特公司通过国高新企业
认定、入选广东省“专精特新”企业；并购乐山川天公司，布
局燃气关键设备制造；成立中特检深燃安全技术服务公司，开
展智慧管网安全技术输出服务。
三、安全生产形势总体平稳可控，常态化疫情防控有序有
效
2021 年全国发生 9 起燃气较大级以上事故，习近平总书记
作出重要指示，广东省和深圳市主要领导对公司安全工作作出
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多次批示。公司认真学习贯彻习近平总书记的重要指示精神，
积极落实深圳市委、市政府关于安全生产的部署要求，层层压
实安全生产主体责任，加强“人防+技防+制度防”建设，新增
巡查监护人员，配备街道燃气安全联络员，构建企业与属地政
府城市燃气安全联防联控机制；增加压力监测、AI 视频监控系
统、管网哨兵等管网感知终端；狠抓管道保护“四个一”工作
落实，有效遏制第三方事故多发势头。强化重点领域专项整治，
开展管道安全评估，深度参与起草《深圳经济特区燃气管理条
例》，推动用法治手段解决城市燃气事业发展难点问题。加强安
全宣传，市民燃气安全意识明显提升。公司安全生产指标稳定
向好，获“2018-2020 年度广东省安全生产工作先进集体”称号。
公司积极落实疫情防控要求，认真分析研判疫情防控形势，
加强员工动态管理，做到员工每日健康监测全覆盖。落实核酸
检测和疫苗接种工作，“应接尽接”全程接种率 100%，全年员工
“零感染”。加强办公点、场站、营业厅等场所管理，强化华安
码头作业人员专项管理，严控境外疫情输入。按照深圳市防疫
统一部署，选派 10 名骨干力量，支援了街道社区抗疫工作。
四、深化综合改革，创新发展能力不断增强
公司全面落实国企改革三年行动要求，制定《董事会向经
理层授权管理办法》，实现下属企业董事会应建尽建、外部董事
占多数，推动经理层任期制和契约化，公司治理能力不断提升。
实施新一轮长效激励约束方案，建立“效益联动＋价值创造分
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享”的薪酬激励约束机制。结合“十四五”规划四大业务板块
发展，推动组织变革及管控模式优化。完成宣城深燃、乌审旗
京鹏等 6 家公司扭亏处亏，进一步提升资产利用效率。持续开
展用气营商环境优化改革，不断简化开户资料、优化服务流程，
深圳用气营商环境继续走在全国前列。
在科技创新方面，公司顺利通过国高新企业再次认定。持
续加强创新载体建设，获批深圳市重点企业研究院，建成多功
能科创成果展厅及智慧燃气实验室、城镇燃气大数据实验室等
实验室集群，进驻河套深港创新科技合作区，加强高水平人才
引进培养。发布智慧化转型落地方案，探索 5G、人工智能、大
数据等与智慧燃气深度融合，5G+智慧燃气数字赋能超大城市公
共安全项目获得工信部“绽放杯”5G 应用征集大赛全国一等奖，
5G+智慧燃气应用场景建设获市发展改革委 5G 应用首批扶持计
划，积极与深圳市数字城市建设相衔接。首次获得国家级科技
攻关项目两项，新增自主知识产权 69 项，基层生产技术创新项
目超百个。
五、党建工作质量再上新台阶，党风廉政建设取得新成效
持续发挥党委把方向、管大局、促落实的领导作用，全年
党委会审议“三重一大”事项 221 项。在建党百年这个特殊年
份，公司持续深化党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”
实践活动，党委班子成员“一对一”挂点社区，领办群众“微
心愿”29 项，拍摄 40 期“深燃党员讲党史”微视频；深入开展
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“党建进班组，党员上一线”书记项目，解决班组实际问题 345
项，编印《党建》《帮扶》《民生实事》3 册主题专刊献礼建党百
年；持续加强党风廉政建设，精准打击私接私改、惩治“微腐
败”专项行动取得重大突破。用员工喜闻乐见的方式开展廉洁
教育宣传，形成全面从严治企、廉洁从业的良好氛围；公司持
续优化干部队伍结构，各级管理人员平均年龄降低 1-2 岁，开
展管理人员轮岗交流 108 人次，到异地公司领导班子任职 8 人；
加强新版《企业文化手册》宣贯传播，为公司转型发展提供强
有力的文化支撑；持续履行国企责任，积极参与脱贫攻坚和乡
村振兴，完成河源市民乐西村对口帮扶，对口支援汕头市河溪
镇乡村振兴。资助三都水族自治县摄制纪录片《水书先生》，深
入挖掘水族文化资源，助推当地经济发展。
第二部分 2022 年主要工作思路
为统筹发展和安全，公司将 2022 年定为“安全质量提升年”，
积极践行新发展理念，抢抓能源革命和“碳达峰、碳中和”的
战略机遇，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范的
重大历史机遇，进一步压实安全生产主体责任，全力实施“瓶
改管”攻坚行动计划，着力推动智慧化建设和精细化管理，扎
实推进城市燃气、燃气资源、综合能源、智慧服务四大业务板
块取得新突破，有效推动公司高质量发展。重点做好以下工作：
一、毫不松懈稳增长，全力以赴完成年度经营目标
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一是积极应对油气价格上涨和疫情反复带来的经营压力，
全力控制气源采购成本，争取更多合同气量，主动加强需求侧
管理；二是做好天然气价格管理，积极推动政府主管部门完善
上下游价格联动机制，加快成本疏导；三是稳存量、拓增量、
挖潜量，做大新兴业务，持续提升斯威克光伏胶膜、乐山川天
燃气设备、增值业务的市场竞争力和占有率；四是开源节流，
严控成本费用。进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。减少非
经营性资产投资，加强日常费用管控，做好闲置资金利用及应
收账款管理。
二、持续优化产业布局，全面提升核心竞争力
一是深化改革，进一步做大燃气主业。积极开展大湾区燃
气企业内设机构优化改革，实现一线作业管理精细化、市场开
发和项目管理集约化、管网运行属地化、客户服务网格化、应
急响应敏捷化、党建及员工管理专业化,提升基层管理穿透力。
总结一期改造经验，乘势而上推进“瓶改管”攻坚，进一步巩
固城中村管道气进村入户成果。继续做大电厂气量，跟进宝昌
二期项目投产，加强工商用户拓展，推动大湾区管道气销售量
稳步提升。投资系统继续深挖潜力市场，把握全国城镇燃气行
业安全隐患排查整治契机，进一步优化区域布局。
二是加强燃气资源集中采购和统筹，构建完善的供应链。
做好燃气资源管理，提升管理专业化水平和规模效益。扩大采
购渠道，重点关注迎峰度夏和冬季保供的采购工作，加大管道
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气和中长协资源采购比例。做好下游 LNG+LPG 销售，加快构建
全国性资源销售供应网络。推动深圳市天然气储备与调峰库二
期、LNG 运输船、海上 LNG 加注中心等重点项目建设。
三是精准投资综合能源业务，加快打造示范项目。围绕“发
绿电、供万能”的思路，积极布局可再生能源和园区综合供能
业务，尽快完成保定深圳产业园综合能源示范项目建设，推进
深汕科技园集中制冷项目设计建设；支持斯威克公司做大胶膜
产能，尽快建成投产新基地，提高市场占有率。加快推动深燃
热电新建 9F 机组、配套热网等重点项目建设。
四是坚持内外市场并重，完善智慧服务体系。聚焦重点产
品，大力发展智能燃气表、燃具、燃气保险等成熟的增值服务；
加大与其他板块业务协同，拓宽销售渠道，打开内部市场。聚
焦优势领域，打造主业延伸产品品牌，支持赛易特公司、乐山
川天公司利用好国高新、 专精特新”招牌，大力拓展外部市场。
三、坚持创新驱动主战略，推动技术进步与智慧化转型
一是进一步健全完善技术创新体系，力争完成国家级创新
载体认证。开展核心技术攻关及应用，推动分布式能源、氢能、
固体氧化物燃料电池利用等示范项目落地；二是加快智慧化转
型，积极融入智慧城市建设。推动智慧化转型顶层设计与组织
配套建设，重构数字化组织架构。建设泛在互联的智慧燃气、
智慧能源等智能感知体系，加大智能终端投入，完善物联网、
视频管理等平台，提升终端智能化感知水平。构建数据资源体
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系和全生命周期管理体系，打造统一的数据服务平台。加快建
设燃气数字孪生管网平台，全面对接“新城建”。推动智慧化在
管网、场站、用户等方面场景应用，探索建立智慧能源管理平
台；三是打造基于云服务的数字化产品，加强智慧化转型成果
产业输出，巩固业内数字化领先地位。
四、系统总结经验再出发，推动安全质量再提升
一是夯实安全生产主体责任。深刻吸取湖北十堰“613”等
重大燃气事故的惨痛教训，举一反三联系公司实际，狠抓管道
保护“四个一”工作落实，继续巩固管道保护联防联控工作成
效，强化用户端安全管控，保障管网运行及市民用气安全，加
强两法衔接。加大惩处力度，对失职行为严肃追责，将涉事单
位主要负责人自述案例常态化；强化安全监督独立行使和垂直
管理机制建设，切实将安全生产主体责任和监督责任落到实处。
二是实施安全质量提升行动方案。推进“安全质量提升年”
四大工程。开展精准工程，精准绘制“一张图”，提高管道保护
成效；开展精细工程，厘清单位、部门、班组间的安全责任及
业务界面，实现对员工工作质量的精细化管理；开展强基工程，
完善班组安全标准化建设指引，实现一线员工持证上岗 100%，
推动人、岗、技能相匹配；开展强技工程，完善智慧管网建设
工作计划与方案，推动深圳市压力监测点达到 1200 个。
三是开展服务质量提升工程。加强线上线下智慧渠道建设，
建立客户服务网格，形成“一站式”客户服务，保障计量、收
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费精准和用户端安全，进一步提升用户体验。满足客户需求与
提升企业价值相结合，完善营销型服务体系，利用大数据分析，
灵活开展增值业务营销，创造价值。加强品牌管理，各业务板
块要不断塑造自身品牌，提高服务质量，形成以集团公司为主
品牌、四大业务板块为子品牌的品牌集群。
五、纵深推进全面从严治党，推动能力作风建设走深走实
一是持续完善党风廉政建设主体责任清单，督促各级党组
织以更坚决的态度、更有力的措施，落实党风廉政建设和反腐
败工作，运用“四种形态”等手段，从严执纪监督问责，严防
腐败问题发生；二是坚持“严”的主基调，把打击私接私改向
纵深推进，以制度机制固化成果，以案促教提升成效，推动打
击私接私改等微腐败行为常态化；三是加强作风建设，弘扬正
气，鼓舞士气，凝聚发展正能量。
2022 年，在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持
下，公司董事会将积极应对气源成本上升、疫情反复、燃气安
全等风险挑战，全力支持管理层谋经营、抓落实、强管理，坚
持常怀远虑、居安思危的作风，保持战略定力和耐力，以更加
昂扬的精神状态和奋斗姿态，扎实做好全年各项工作，推动公
司在新的一年高质量发展，以优异成绩庆祝公司成立 40 周年，
以实际行动迎接党的二十大胜利召开！
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公司 2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，公司监事会从切实维护公司和股东权益的角度出
发，对公司财务、股东大会决议执行、董事会重大决策程序及
公司重大经营管理活动的合法合规性、董事与高级管理人员履
行职务等情况进行了监督和检查，保证深圳燃气规范运营和健
康发展。现将 2021 年度（以下简称“报告期内”）监事会工作
报告如下。
一、 监事会会议召开情况
公司第四届监事会设监事 5 名，其中职工代表监事 2 名，
监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，
公司共召开 6 次监事会会议，审议通过 12 项议案。会议的召集
召开和表决程序均符合《公司法》 证券法》等法律法规的规定，
以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管理制度的要求。
具体情况如下：
2021 年 1 月 5 日，召开第 12 次临时会议，审议通过《关于
公司与港华投资有限公司关联交易的议案》。
2021 年 3 月 26 日，召开第 13 次临时会议，审议通过《关
于制定<公司长效激励约束方案>的议案》。
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2021 年 4 月 26 日，召开第 8 次会议，审议通过《公司 2020
年度监事会工作报告》《公司 2020 年度经审计的财务报告》《公
司 2020 年度利润分配预案》《公司 2020 年年度报告及其摘要》
《公司 2021 年第一季度报告》《公司 2020 年度内部控制评价报
告》《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
2021 年 8 月 2 日，召开第 14 次临时会议，审议通过《关于
收购江苏斯威克新材料股份有限公司 50%股份的议案》。
2021 年 8 月 24 日，召开第 9 次会议，审议通过《公司 2021
年半年度报告及其摘要》。
2021 年 10 月 26 日，召开第 15 次临时会议，审议通过《公
司 2021 年第三季度报告》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席董事会 13 次和股东大会 5 次，
监督和检查股东大会、董事会召集召开的程序、决议事项、董
事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职
责的情况。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会
议能严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定召集召
开，决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行
为；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，充分发挥作用，在履
行公司职务时，能遵守国家法律法规，并认真贯彻执行股东大
会、董事会会议决议的内容；未发现董事、高级管理人员存在
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损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会
计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务报告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会认为：公司定期
财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果、现金流量和重大风险提示情况。会计师事务所出具的审计
报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司募集资金管理和使用情况
公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所有关募集资金
使用的管理规定，专户存储和专项使用募集资金。监事会认为：
报告期内，公司募集资金实际投入项目和对外披露情况一致，
未发现存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的行为。
（四）检查公司收购、出售资产情况
监事会监督检查公司收购、出售资产情况。监事会认为：
报告期内，公司在购买、出售资产过程中，按规定聘请中介进
行审计和评估，并进入产权交易市场公开交易，履行相关审议
和披露程序，符合有关法律法规和《公司章程》的要求，未发
现损害公司和股东利益的行为。
（五）检查公司关联交易情况
监事会检查公司关联交易情况。监事会认为：报告期内，
公司发生的关联交易属于正常经营需要，交易行为符合市场化
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原则，履行相关审议和披露程序，符合有关法律法规和《公司
章程》的要求，未发现损害公司和股东利益的行为。
（六）检查公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司实施《深圳市燃气集团股份有限公司内幕信息知情人
管理制度》。监事会认为：报告期内，公司在定期重大事项报告
和其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备
案，积极督促相关人员履行保密责任和义务，未发现公司利用
内幕信息进行违规交易股票的行为。
（七）检查内控风控情况
监事会检查公司内部控制、全面风险管理体系建设情况。
监事会认为：报告期内，公司建立健全内控制度并有效执行，
保证各项业务的持续发展，出具的《深圳燃气 2021 年度内部控
制评价报告》能全面、客观、真实地反映公司内部控制体系建
立、完善和运行的实际情况；另外，公司建立健全全面风险管
理体系，年度重大风险得到准确识别和有效管控，充分发挥风
险管理报告制度的作用。
三、2022 年度工作思路
2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法
律法规的规定，以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司管
理制度的要求，认真履行监督职责，将监督融入企业经营发展
全过程，充分发挥监事会的作用，与董事会和全体股东一起共
同促进公司的规范运行、健康发展，维护和保障公司、股东利
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
益，实现公司经营管理水平的进一步提高。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之五
公司 2021 年度独立董事履职报告
各位股东及股东代表：
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，现
将公司 2021 年度独立董事履职报告如下，请予以审议。
一、独立董事的基本情况
公司现任独立董事5名，人数为董事会人数的三分之一，均
为金融、会计或法律等领域的专业人士，符合相关法律法规关
于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。柳木华先生、
徐志光先生、张国昌先生、刘波先生、黄荔女士担任公司第四
届董事会独立董事。公司第四届董事会第一次会议通过了《关
于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，刘波先生担任战
略委员会委员，柳木华先生、张国昌先生、黄荔女士担任审计
委员会委员（柳木华先生为主任委员），徐志光先生、柳木华
先生、黄荔女士担任薪酬与考核委员会委员（徐志光先生为主
任委员），张国昌先生、徐志光先生、刘波先生担任提名委员
会委员（张国昌先生为主任委员）。
柳木华，公司独立董事。2003 年 7 月至今在深圳大学经济
学院工作，现任深圳大学经济学院教授，兼任深圳市会计学会
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长，以
及上市公司深圳歌力思服饰股份有限公司的独立董事。
徐志光，公司独立董事。现任万商天勤（深圳）律师事务
所管委会主任，兼任深圳华来利投资控股（集团）公司董事、
深圳鼎业村镇银行监事会主席、深圳国际仲裁院（深圳仲裁委
员会）仲裁员、调解中心专家。2007年8月至今，任万商天勤（深
圳）律师事务所管委会委员、主任。
张国昌，公司独立董事。现任香港大学经济及工商管理学
院会计学教授、香港会计师公会财务报告准则委员会成员、香
港财务汇报局财务汇报检讨委员团成员。2004 年 7 月-2016 年 9
月，任香港科技大学会计学教授；2016 年 9 月至今，任香港大
学经济及工商管理学院会计学教授。
刘波，公司独立董事。深圳市科技专家委专家、国家科技
奖励专家库专家、政协深圳市第六届委员会委员。
黄荔，公司独立董事。深圳第五届、第六届政协委员。2004
年 3 月至今，担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合伙
人，2010 年 12 月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司创
始合伙人、CEO，南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工程
研究院股份有限公司独立董事。
公司制定的《独立董事工作规则》及董事会下设的战略、
审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会工作细则等制度中，
明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
利与义务，保证了独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。
同时，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事
备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过 5
家，且不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2021 年，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实履行职
责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议
并审议各项议案。出席会议情况如下：
1.出席公司董事会情况：报告期内，公司共召开了 13 次董
事会会议，其中现场和通讯表决相结合会议 3 次，通讯表决会
议 10 次。
2021 年公司第四届董事会独立董事参加会议情况
本年应参 亲自 以通讯 是否连续两
委托出 缺席
姓名 加董事会 出席 方式参 次未亲自参
席次数 次数
次数 次数 加次数 加会议
柳木华 13 13 10 0 0 否
徐志光 13 13 11 0 0 否
张国昌 13 13 13 0 0 否
刘 波 13 13 10 0 0 否
黄 荔 13 13 11 0 0 否
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2.出席公司股东大会情况：报告期内，公司共召开了 5 次
股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。
独立董事姓名 本年股东大会次数 出席次数
柳木华 5 1
徐志光 5 1
张国昌 5 0
刘 波 5 0
黄 荔 5 1
3.出席各专业委员会情况：2021 年，公司共召开了提名委
员会 2 次，审计委员会 2 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委
员会 1 次。我们按照公司对各专业委员会工作制定的细则，并
严格按照证券监管部门的有关要求，推动董事会专门委员会科
学高效运转。
提名委员会根据公司股权结构对董事会的构成提出建议，
切实履行提名委员会职责，认真筹备，严格按照有关规定完成
公司董事和高级管理人员的提名工作，提名委员会召开两次会
议，先后提名周云福和谢文春为公司董事候选人，并同意将董
事候选人议案提交至董事会审议，有效完善了公司治理结构。
审计委员会在编制年度报告前就公司相关情况与会计师事
务所进行了充分、细致的沟通，审计委员会通过了会计师事务
所对公司 2020 年度的审计安排，并向毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)就审计执行情况开展了详细的问询和讨论，会
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
计师对相关问题进行了解释和答复，并对公司编制的 2020 年度
财务报告提出专业意见；同时，针对《关于改聘公司审计机构
的议案》，审计委员会听取了普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）代表关于审计团队情况和经验的介绍，同意将聘请
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务报告及内部控制审计机构的议案提交至董事会审议。有效
发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司 2020 年年度报告披
露的及时、准确、真实、完整。
薪酬与考核委员会审议通过了《关于制定<公司长效激励约
束方案>的议案》，审议了公司董事及高级管理人员 2020 年度绩
效考评、确定了 2020 年公司高管年薪相关数据，并决定根据被
考核人员 2020 年度考核结果，按照公司《长效激励约束方案（试
行）》有关规定兑现年度薪酬、净利润分享以及经济利润奖（EP）。
4.日常工作、培训及学习情况
2021 年，我们认真学习《证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规，认真学习国办《关于依法从严打击证券
违法活动的意见》，积极参与深圳证监局“新形势下资本市场'
零容忍'政策解读”以及上海证券交易所组织的 2021 年第四期
上市公司独立董事后续培训，学习上市公司信息披露监管与独
立董事规范履职、上市公司重大资产重组信息披露要点、退市
新规、刑法修正案等内容，强化风险防范意识，不断提高自己
的履职能力。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（二）现场考察及其他履职情况
报告期内，我们通过参加股东大会和董事会会议的机会多
次对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营状况和财务
状况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势等情况，与董
事、监事、高级管理人员共同探索未来发展之路；现场考察了
达州润发石油气投资有限责任公司，对达州公司场站进行安全
检查，深入分析异地公司所处经济环境和行业发展趋势，实地
了解新拓展项目的生产经营和财务状况；积极了解监管政策的
变化，不断更新相关信息与知识储备，提高履职专业能力；通
过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运
行动态；积极推动完善、提升公司法人治理，充分发挥独立董
事在公司治理方面的约束制衡职能，有效保证了公司和中小股
东的合法权益；持续关注公司信息披露，主动关注外部媒体对
公司的报道，并就相关信息及时反馈给公司，让公司管理层充
分了解中小投资者的要求，促进公司提高信息披露透明度。
根据《深圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》
的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年
审会计师进行充分沟通，对公司进行现场考察，认真听取经营
层关于年度经营情况的汇报。在对公司生产经营、规范运作等
情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
实现管理提升和健康持续发展。
（三）上市公司配合情况
公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了良
好的沟通，使我们能及时了解公司生产经营动态。公司召开董
事会会议及各专门委员会会议前，精心准备会议材料，并及时
向我们提供，保证我们享有与其他董事同等的知情权，为我们
作出独立判断、规范履职提供了保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独
立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，
并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的
规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的作用，对公司向港华
投资有限公司采购天然气的关联交易事项进行核查，认为关联
交易价格公允，程序合规，不存在向关联方输送利益和损害公
司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，
认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外提供担保的情
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外
担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营过程中的资金
往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
在第四届董事会第二十六次临时会议召开前，我们就《关
于提名公司董事候选人的议案》进行了事前审核，并发表了独
立意见，同意提名周云福先生为公司第四届董事会董事候选人，
将议案提交股东大会审议。在第四届董事会第三十五次临时会
议召开前，我们就《关于提名公司董事候选人的议案》进行了
事前审核，并发表了独立意见，同意提名谢文春先生为公司第
四届董事会董事候选人，将议案提交股东大会审议。
报告期内，薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度
业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬进行了考核，程序
合法合规，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核
和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
（四）业绩预告与业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，及时、准确地披露了业绩快报，未有业绩预告发布。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
根据《公司章程》第一百七十四条规定“会计师事务所连
续审计不得超过 5 年，连续审计超过 5 年的，必须予以轮换”。
2020 年度审计工作结束后，公司连续聘用毕马威华振的年限已
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
达到 5 年，需进行更换。报告期内，公司按要求进行了会计师
事务所变更。
三位独立董事作为审计委员会委员，公司董事会审计委员
会已对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“普华永道中天”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为参与审计人员均具
备实施审计工作所需的专业知识和相关的职业证书，具有从事
证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经
营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议
聘任普华永道中天为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机
构。并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对聘任会计师事务所发表了事前认可意见：普华
永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满
足公司 2021 年度公司审计要求，同意将《关于改聘公司审计机
构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
公司独立董事对聘任会计师事务所的议案发表独立意见：
公司独立董事一致认为普华永道中天具备财政部和中国证监会
批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公
司提供审计服务的能力与经验，能够独立、客观、公正地对公
司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司 2021 年度
财务报告和内部控制审计工作的要求，且本次改聘会计师事务
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股
东利益的情形。同意聘任普华永道中天为公司 2021 年度审计机
构，并提交股东大会审议。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及
《公司章程》的规定实施分红。经公司第四届董事会第八次会
议及2020年度股东大会审议通过，母公司期末可供分配利润为
人民币3,355,990,890.93元，公司2020年度以实施权益分派股
权登记日登记的总股数为基数分配利润，以2020年12月31日的
总股本2,876,767,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.10元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比率为45.72%。
（七）公司及股东承诺履行情况
根据相关监管要求，我们对公司以及公司股东、关联方承
诺履职情况进行了核查，不存在超过承诺履行期限而未履行的
事项。对于需长期履行的避免同业竞争承诺，公司控股股东及
实际控制人均持续履行，未出现违反承诺的现象。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的
原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好
信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照证券监管部门的要求，积极参与
内部控制规范工作，在完善内部控制报告和披露等方面为公司
提出意见和建议，促进公司进一步规范化运作。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核
委员会，按照工作实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度忠
实履行各自职责。
四、总体评价和建议
2021 年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《上
市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《深
圳市燃气集团股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，
恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，出席了报告期内公司召
开的股东大会和董事会会议，充分发挥了在公司经营、管理、
风险、财务、行业等方面的经验和专长，向公司董事会就风险
管理、资本运作、内部控制建设等问题提出了具有建设性的意
见及前瞻性的思考，在董事会工作中发挥了重要作用。公司独
立董事对公司董事会、董事会专门委员会的决议事项提出许多
建议。在此，感谢公司对于独立董事独立行使职权给予的积极
配合，使独立董事充分发挥了积极的作用，共同推动公司治理
迈上新的高度。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2022 年，我们将继续本着勤勉尽职的原则履行职责，继续
加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通与合作，积极参与对公司及各
下属子公司的现场考察活动，深入了解公司的发展战略在基层
机构的贯彻落实情况，继续利用各自的专业知识和经验为公司
发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和
领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
此报告。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之六
公司 2021 年度经审计的财务报告
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，
公司第四届董事会第十次会议已审议通过。公司 2021 年度经审
计的财务报告已于 2022 年 4 月 28 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之七
公司 2021 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》，拟以母公司的净利润 1,208,623,214.18
元为基数，提取 10%法定公积金 120,862,321.42 元，加上截至
本次利润分配前之未分配利润 2,268,229,998.17 元，2021 年度
实际可供股东分配利润为 3,839,630,599.45 元。公司拟以实施
时股权登记日的总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.60 元（含税），2021 年度本公司不以公积金转增股本，
不送红股。
该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之八
公司 2021 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司编制
了 2021 年年度报告及其摘要，并已于 2022 年 4 月 28 日刊登在
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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深圳市燃气集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
深圳燃气 2021 年年度股东大会会议议案之九
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2020 年年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，
坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项
审计工作。为做好 2022 年度审计工作，公司拟续聘普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构，
审计费用为人民币 190 万元（含税，不含差旅费）,其中年度财
务报告审计费用 160 万元,内部控制审计费用 30 万元。
该议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提
请股东大会审议。
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