证券代码：601139          证券简称：深圳燃气               公告编号：2022-028



        深圳燃气第四届董事会第四十次临时会议决议公告


    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次临时
会议于 2022 年 6 月 15 日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事 14 名，实际表决
14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司由董事长李真先生主持，公司部
分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 12 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制
定和调整公司经理层成员“一协议两书”的议案》。
    公司董事李真、张小东作为关联董事回避表决。
    为贯彻《关于印发<经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》
（国企改办发〔2022〕6 号）有关精神，落实深圳市国资委关于市属国企经理层任期制
和契约化管理“回头看”专项检查的要求，进一步推进经理层成员任期制和契约化管
理等市场化选人用人工作，公司董事会同意按照最新要求制定公司经理层成员的 2022
年《年度经营业绩责任书》，以及调整 2021 年-2022 年的《岗位聘任协议》和《任期
经营业绩责任书》。
    二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订人力资
源管理体系优化项目系列制度的议案》。
    为推动组织变革项目成果有效落地，保障人力资源管理体系优化工作顺利实施，
公司董事会同意修订《管理人员薪酬方案》《计时员工薪酬方案》《计件员工薪酬方
案》《薪酬管理制度》《住房公积金管理办法》《企业年金方案》。
    三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向全资子公
司香港深燃增资并收购 GH Gas Supply Limited 100%股权的议案》。
    公司董事会同意向全资子公司深燃（香港）国际有限公司增资 8.28 亿元人民币，
由深燃（香港）国际有限公司以 8.28 亿元人民币的价格收购 GH Gas Supply Limited 100%
股权，并间接持有广汉市中岭燃气有限公司 100%股权。向深燃（香港）国际有限公司
增资事项须提交公司股东大会审议。
    四、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的议案》，详见《深圳燃气关于召开 2022 年第三次临时股东大会
通知》，公告编号：2022-029。
    特此公告。


                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 16 日