证券代码：601139          证券简称：深圳燃气             公告编号：2022-038



      深圳燃气第四届董事会第四十二次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次临

时会议于 2022 年 9 月 27 日（星期二）以通讯方式召开，会议应到董事 13 名，实际表

决 13 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司李真董事长主持，公司

部分监事及高级管理人员列席了会议。

    会议逐一审议通过以下议案：

    一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名公司董

事候选人的议案》。

    喻言先生已申请辞去公司董事的辞职报告，辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。董事会对喻言先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

    同意提名吴平先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事候选人。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2022 年

第四次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见《深圳燃气关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编

号：2022-039）。

    特此公告。



                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会

                                                      2022年9月29日
    附件
                                董事候选人简历

    吴平，男，中国国籍，1984 年出生，毕业于三峡大学财务管理本科专业，学士学
位。2004 年 8 月至 2006 年 2 月，任新希望置业有限公司财务部会计；2006 年 3 月至
2018 年 7 月，历任新希望六和投资有限公司财务经理、财务总监和副总裁；2018 年 8
月至今，任新希望资产管理有限公司财务总监。