深圳市燃气集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

         会议资料




        二零二二年十月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程

序   号                             内 容

第1项     宣布会议开始
          介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
          总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项     审议议案《关于选举公司董事的议案》

第4项     投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项     与股东交流公司情况

第6项     宣读现场投票表决结果

第7项     宣布现场会议结束

第8项     统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2022 年第四次临时股东大会会议之议案



                关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司董事喻言先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，喻言先生辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
喻言先生辞职报告自 8 月 19 日送达公司董事会之日起生效。
     经南方希望实业有限公司推荐，公司提名委员会在详细了
解吴平先生的履历、学历、声明等情况的基础上，认为其具备
相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合
《公司章程》规定的其他条件，提名吴平先生为公司第四届董
事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至公司第四届董事会任期届满。吴平先生书面同意出任
公司第四届董事会董事候选人。
     本议案已经公司第四届董事会第四十二次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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附 件


                   董事候选人简历

    吴平，男，中国国籍，1984 年出生，毕业于三峡大学财务
管理本科专业，学士学位。2004 年 8 月至 2006 年 2 月，任新希
望置业有限公司财务部会计；2006 年 3 月至 2018 年 7 月，历任
新希望六和投资有限公司财务经理、财务总监和副总裁；2018
年 8 月至今，任新希望资产管理有限公司财务总监。