证券代码：601139           证券简称：深圳燃气          公告编号：2022-043



                   深圳市燃气集团股份有限公司
             第四届监事会第十九次临时会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2022 年 11 月 16 日（星期三）以通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实
际表决 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生
先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司符
合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果逐项审议通过了《关于公
司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。本议案须提交公司股东
大会逐项审议。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022
年公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022
年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。本议案
须提交公司股东大会审议。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<
深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》。本议案须提交公司股东大会审议。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于设立公
司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券募集资金专户的议案》。本议案须提交
公司股东大会审议。


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    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于无需出
具前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。
    八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2022
年公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》。本议
案须提交公司股东大会审议。
    九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司控
股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司 2022 年公开发行 A 股可
转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺的议案》。本议案须提交公
司股东大会审议。
    十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司未
来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）的议案》。本议案须提交公司股东
大会审议。
    特此公告。




                                        深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                                        2022 年 11 月 17 日




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