深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

          会议资料




           2023 年 1 月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                         会议议程
序   号                        内    容
第 1 项 宣布会议开始
        介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
        总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
        审议议案一：《关于选举非独立董事的议案》
        （1）选举董事候选人李真先生为公司非独立董事；
        （2）选举董事候选人黄维义先生为公司非独立董事；
        （3）选举董事候选人张小东先生为公司非独立董事；
        （4）选举董事候选人刘晓东先生为公司非独立董事；
第3项
        （5）选举董事候选人谢文春先生为公司非独立董事；
        （6）选举董事候选人周云福先生为公司非独立董事；
        （7）选举董事候选人何汉明先生为公司非独立董事；
        （8）选举董事候选人纪伟毅先生为公司非独立董事；
        （9）选举董事候选人吴平先生为公司非独立董事。
        审议议案二：《关于选举独立董事的议案》
        （1）选举独立董事候选人黄荔女士为公司独立董事；
        （2）选举独立董事候选人居学成先生为公司独立董事；
第4项
        （3）选举独立董事候选人张斌先生为公司独立董事；
        （4）选举独立董事候选人马莉女士为公司独立董事；
        （5）选举独立董事候选人刘晓琴女士为公司独立董事。
        审议议案三：《关于选举监事的议案》
        （1）选举监事候选人廖海生先生为公司监事；
第 5 项 （2）选举监事候选人杨松坤先生为公司监事；
        （3）选举监事候选人杨金彪先生为公司监事。
第 6 项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第 7 项 与股东交流公司情况
第 8 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 9 项 律师出具并宣读法律意见书

第 10项 会议结束
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           深圳市燃气集团股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会
                 累积投票制说明

      根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等
有关规定，本次会议采用累积投票方式的议案为《关于选举非
独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》和《关于选举
监事的议案》。现将累积投票规则说明如下：
      一、 本次会议选举董事、监事进行表决时采取累积投票
制
      累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时，出
席股东大会的股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘
以该次股东大会应选董事、监事人数之积，出席股东可以将其
拥有的投票权数全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其
拥有的投票权数分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少
依次决定董事、监事人选。
      二、采用累积投票制时，公司非独立董事、独立董事的选
举分开进行
     （一）选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于
其所持有的股份数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，
该部分投票权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；
     （二）选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等
于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人
数之积，该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事
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候选人。
    三、投票规则
    出席会议的股东投票时，股东所投出的投票权数不得超过
其实际拥有的投票权数。如选票上该股东实际使用的表决权数
累计小于或等于其拥有的对该议案的最大表决权数，该选票有
效，差额部分视为放弃表决权。如股东对议案使用的表决权总
数超过其拥有的对该议案的最大表决权数，则按以下情形区别
处理：
    （一）该股东的表决权只投向一位候选人的，按该股东所
实际拥有的表决权总数计算；
    （二）该股东分散投向数位候选人的，该股东所投的该议
案下全部投票均为无效。
    出现第二种情形的，计票人员应向该股东指出，并要求其
重新确认分配到每一候选人身上的投票权数，直至其所投出的
投票权总数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指
出后，该股东拒不重新确认的，则该股东所投的全部选票均作
废，视为弃权。
    未投票的表决票，视为自动放弃表决权，其所持的表决权
在统计表决结果中作弃权处理。
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深圳燃气 2023 年第一次临时股东大会议案之一



              关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章
程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司已于 2022 年
12 月 24 日对外公告董事会换届选举并征集董事候选人相关事
宜，第五届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 10 名，
独立董事 5 名。
     经股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会表决，充
分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况后，同意提名李真先生、黄维义先生、张小东先生、刘晓
东先生、谢文春先生、周云福先生、何汉明先生、纪伟毅先生、
吴平先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选
人简历见附件），董事任期自相关股东大会通过之日起计算，任
期三年，被提名人已书面同意出任公司第五届董事会董事候选
人。以上非独立董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与
本次股东大会选举生产的独立董事共同组成公司第五届董事会。
目前尚缺 1 名非独立董事候选人，不会对公司生产经营造成影
响，本次换届选举完成后，待股东单位推荐人选确定后另行增
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补。
       根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举董事时，实行
累积投票制。
       该议案已经 2022 年 12 月 29 日公司第四届董事会第四十六
次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。


       附件：非独立董事候选人简历
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附件
              非独立董事候选人简历

    李 真，男，中国国籍，1963年出生，本科学历、双学士学
位，高级工程师，现任公司董事长、党委书记，深圳市第七届人
大代表，中国城市燃气协会副理事长。历任深圳通产丽星股份
有限公司董事长，深圳会展中心管理有限责任公司董事长、党
委书记，深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。
2013年8月至今任公司董事长兼党委书记。
    黄维义，男，中国国籍，香港居民，1951年出生，工商管
理硕士，现任公司副董事长。1997年加入香港中华煤气有限公
司(以下简称香港中华煤气)担任财务总监之职，2013年2月出
任香港中华煤气执行董事暨公用业务营运总裁，并于2021年4
月获委任为香港中华煤气副常务董事暨执行董事，自2022年6
月6日起出任常务董事。黄先生现任香港中华煤气常务董事及
行政委员会委员、港华智慧能源有限公司执行董事暨行政总
裁，并担任香港中华煤气多家内地附属公司董事长或董事，历
任中国业务总监、内地公用业务总监。曾连续于2012年及2013
年入选福布斯“中国上市公司最佳CEO榜”。2005年5月至今任
公司董事，2022年4月起任公司副董事长。
    张小东，男，中国国籍，1964年出生，大学学历，经济学硕
士学位，高级经济师，现任公司董事、总裁、党委副书记。历任
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深圳能源集团股份有限公司董事、总经济师、副总经理；2007年
4月至2017年12月兼任公司董事。2018年6月起任公司总裁、党委
副书记，2018年7月至今任公司董事。
    刘晓东，男，中国国籍，1971年出生，研究生学历，硕士学
位，国际注册内部审计师、经济师、高级职业经理，现任公司董
事。2012年3月至2016年12月，历任中银保险深圳分公司副总经
理（主持工作）、总经理；2016年12月至2017年3月，任中银保
险稽核中心（杭州）内控督导（分公司总经理级）。2017年8月
至2020年9月，兼任深圳国际控股有限公司董事。2017年8月至
今，兼任深圳市投资控股有限公司董事。2017年12月至今任公司
董事。
    谢文春，男，中国国籍，1971 年出生，本科学历，经济学
学士，会计师，现任公司董事。2007 年 4 月至 2021 年 10 月，
历任深圳市国有免税商品（集团）有限公司财务部主管会计、罗
湖免税店经理助理、集团财务部副部长、部长、集团副总裁。
2022 年 1 月至今任公司董事。
    周云福，男，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，经济
学硕士，会计师，现任公司董事。2010 年 7 月至今任深圳市资
本运营集团有限公司副总经理；深圳市远致瑞信股权投资有限
公司董事长、深业投资发展有限公司董事长，深圳市远致富海
投资管理有限公司董事、万和证券股份有限公司董事、前海再
保险股份有限公司董事、国投资本股份有限公司董事、安信证
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券股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司监事；2021
年 2 月至今任公司董事。
    何汉明，男，中国国籍，香港居民，1956年出生，大学本
科学历，英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会士、香港会计
师公会资深会士及香港董事学会资深会士，现任公司董事。现
任香港中华煤气有限公司执行董事、首席财务总裁暨公司秘
书、行政委员会委员，港华智慧能源有限公司执行董事暨公司
秘书，历任香港中华煤气首席财务总裁暨公司秘书，并担任其
多家内地项目公司之董事等职务；2008年至今任佛燃能源集团
股份有限公司(前称为佛山市燃气集团股份有限公司)董事；
2013年至2021年6月，任长春燃气股份有限公司董事；2020年
10月至今，任香港中华煤气执行董事、首席财务总裁暨公司秘
书、行政委员会委员；2013年至今任公司董事。
    纪伟毅，男，中国国籍，香港居民，1966年出生，香港大学
工商管理硕士，现任公司董事。2015年至今任港华智慧能源有限
公司执行董事，2017年7月起任港华智慧能源有限公司营运总裁、
港华投资有限公司暨华衍水务执行副总裁，现任中华煤气行政
委员会委员。2003年起任常州港华燃气有限公司总经理，2006年
10月起任南京港华燃气有限公司总经理，2009年2月起任港华投
资有限公司高级副总裁，2012年10月起任执行副总裁；2012年12
月起任安徽省天然气开发股份有限公司副董事长。2017年12月
至2022年4月任公司监事。2022年5月至今任公司董事。
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    吴 平，男，中国国籍，1984年出生，本科学历，管理学学
士学位，现任公司董事。2004年8月至2006年2月，任新希望置业
有限公司财务部会计；2006年3月至2018年7月，历任新希望六和
投资有限公司财务经理，财务总监和副总裁；2018年至今，任新
希望资产管理有限公司财务总监。2022年10月至今任公司董事。
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深圳燃气 2023 年第一次临时股东大会议案之二



                关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章
程》有关规定，公司董事会需进行换届选举。公司已于 2022 年
12 月 24 日对外公告董事会换届选举并征集董事候选人相关事
宜，第五届董事会由 15 名董事组成，其中非独立董事 10 名，
独立董事 5 名。
     经公司董事会提名委员会审查，董事会表决，充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，
同意提名黄荔女士、居学成先生、张斌先生、马莉女士、刘晓琴
女士为第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见
附件），黄荔女士任期至 2023 年 12 月 27 日，居学成先生、张
斌先生、马莉女士、刘晓琴女士任期三年，被提名人已书面同意
出任公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人
经本次股东大会选举通过后，将与本次股东大会选举生产的非
独立董事共同组成公司第五届董事会。独立董事候选人任职资
格已经上海证券交易所审核无异议。
     根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举独立董事时，
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实行累积投票制。
    该议案已经 2022 年 12 月 29 日公司第四届董事会第四十六
次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。


    附件：独立董事候选人简历
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附件
               独立董事候选人简历

    黄荔，女，1969 年出生，南开大学金融学博士，现任公司
独立董事，深圳第五届、第六届政协委员。2004 年 3 月至今，
担任深圳市同创伟业创业投资有限公司创始合伙人，2010 年 12
月起担任深圳同创伟业资产管理股份有限公司创始合伙人、CEO，
南海成长系列基金管理合伙人；中国汽车工程研究院股份有限
公司独立董事。2017 年 12 月至今任公司独立董事。
    居学成，男，1970年出生，北京大学高分子化学与物理博士
后，深圳第五、六、七届政协委员。深圳市新材料行业协会执行
会长、深圳市电池行业协会监事长。1991年至2006年期间历任上
海大学(原上海科技大学)射线所讲师，深圳市长园新材料股份
有限公司任研发中心主任，广东长园电缆附件有限公司董事、
总经理助理，深圳市三益科技有限公司总经理等职务。现任深
圳市前海四海新材料投资基金管理有限公司董事和投委，深圳
北大深研科技发展有限公司董事、总经理，深圳市旭生三益科
技有限公司执行董事、深圳市未名北科环境材料有限公司执行
董事等；江苏正威新材料股份有限公司、深圳市星源材质科技
股份有限公司、广东思泉新材料股份有限公司独立董事。
    张斌，男，1969年出生，吉林大学法学博士，研究生学历，
高级经济师。深圳市政协委员，深圳市法学会副会长，深圳市律
师协会会长。2007年7月至今在广东卓建律师事务所任主任、首
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席合伙人、律师。曾任深圳市赢合科技股份有限公司、任子行网
络技术股份有限公司独立董事。
    马莉，女，1963年出生，天津财经大学硕士，九三学社社员，
注册会计师，会计学教授。1986年毕业于河北地质大学财务与会
计专业，1986年7月至今在河北经贸大学任教。1997年始任执业
注册会计师。现任河钢股份有限公司、河北方大新材料股份有
限公司、河北神玥软件科技股份有限公司独立董事。
    刘晓琴，女，1976年出生，法律专业本科学历。2014年1月
至2018年7月任职于北京中银（赣州）律师事务所，专职律师；
2018年8月至今任职于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师。
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深圳燃气 2023 年第一次临时股东大会议案之三



                    关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：
     公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章
程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司已于 2022 年
12 月 24 日对外公告监事会换届选举并征集监事候选人相关事
宜，第五届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事（非职
工监事）3 名，职工监事 2 名。监事任期自相关股东大会通过之
日起计算，任期三年。
     经股东推荐，公司监事会表决，同意提名廖海生先生、杨松
坤先生、杨金彪先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人
（非职工监事候选人简历见附件一），被提名人已书面同意出任
公司第五届监事会非职工监事候选人。以上监事候选人经本次
股东大会选举通过后，与公司三届八次职工代表大会选举产生
的两名职工代表监事李文军先生、王续瑛先生（简历见附件二）
共同组成公司第五届监事会。
     根据《公司章程》的规定，本次股东大会选举监事时，实行
累积投票制。
     该议案已经 2022 年 12 月 29 日公司第四届监事会第二十次
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临时会议审议通过，现提请股东大会审议。




    附件：1.股东代表（非职工代表）监事候选人简历
         2.职工代表监事简历
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附件1


        股东代表（非职工代表）监事候选人
                      简历

    廖海生，男，中国国籍，1977 年出生，研究生学历、法学
硕士学位，现任公司监事会主席、纪委书记。2008 年 5 月至 2020
年 5 月，历任深圳市国资委综合规划处主任科员、政策法规处
（集体企业工作处）主任科员、综合规划处副处长、综合研究处
副处长、综合研究处处长、集体资产管理处处长。2020 年 5 月
至今，任公司党委委员和纪委委员、纪委书记。2020 年 6 月至
今，兼任公司监事、监事会主席。2020 年 7 月至今，兼任深圳
市监委驻公司监察专员。
    杨松坤，男，中国国籍，香港居民，1962 年出生，香港中
文大学工商管理学士、香港城市大学工商管理硕士，取得上海
证券交易所上市公司董事会秘书资格和香港公司治理公会“特
许秘书”“公司治理师”，现任公司监事。1988 年加入香港中华
煤气有限公司，先后于物料供应、人力资源、财务、董事会事务、
投资者关系及企业事务等部门任职。2003 年起参与港华燃气内
地公用业务管理工作，担任港华燃气多家下属燃气公司董事及
监事，2007 年 3 月至 2017 年 12 月任公司第一届、第二届、第
三届监事会监事。2015 年至今任香港中华煤气有限公司企业事
务总监，2022 年起兼任企业环境、社会及管治总监和内地业务
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战略办公室秘书长。2022 年 5 月任公司监事。
    杨金彪，男，中国国籍，1977 年出生，硕士，高级会计师，
现任公司监事。2003 年 10 月加入新希望集团，先后担任三级饲
料、燃气子公司财务经理、化工集团板块财务部长、集团总部经
营管理部部门负责人、新希望（天津）商业保理公司董事长兼总
经理，融资租赁公司总经理等职。2022 年 5 月任浙江前程投资
股份有限公司首席财务官，2014 年 9 月至今任公司监事。
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附件2


               职工代表监事候选人简历

    李文军，男，中国国籍，1974 年出生，经济法学硕士，现
任公司职工监事、法律顾问、企业管理部（法务部）总经理，深
圳市质量强市促进会理事。历任深圳市燃气投资有限公司综合
部业务副经理、经理，公司董事会秘书处法律事务经理、办公室
副主任、企业管理部（法务部）副总经理（主持工作）。2013 年
9 月至今任公司职工监事。
    王续瑛，男，中国国籍，1984 年出生，工程硕士，燃气专
业工程师，现任公司职工监事、纪检监察室（监事会办公室）监
督管理经理。2009 年参加工作，历任公司建设分公司行政管理、
公司规划发展部天然气业务、综合监督部（纪检监察室）监督管
理、纪检监察室（监事会办公室）监督管理副经理等职务。2017
年 12 月至今任公司职工监事。