深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

          会议资料




           2023 年 3 月
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                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                          会议议程
序 号                          内 容

第 1 项 宣布会议开始
      介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
      总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
      审议议案：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券
第3项
      方案的论证分析报告的议案》
第 4 项 投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第 5 项 与股东交流公司情况

第 6 项 宣读投票表决结果和会议决议

第 7 项 律师出具并宣读法律意见书

第 8 项 会议结束
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深圳燃气 2023 年第二次临时股东大会议案



   向不特定对象发行可转换公司债券方案的
               论证分析报告

各位股东及股东代表：
     根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司编制
了《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，
并已于 2023 年 2 月 23 日刊登在中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     该议案已经 2023 年 2 月 22 日公司第五届董事会第二次临
时会议审议通过，现提请股东大会审议。