证券代码：601139           证券简称：深圳燃气         公告编号：2023-023



      深圳燃气第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会
议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大
厦十四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际表决 5 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了下列议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。本议案还需提交股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度经审计的财务报告》。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年年度报告及其摘要》。
    监事会对公司 2022 年年度报告的编制过程发表如下书面审核意见：
    （一）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在公司 2022 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人
员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》。
    监事会发表如下书面审核意见：
    《公司 2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合规定，报告真实反映了
公司 2023 年第一季度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整，
参与报告编制和审议的人员严格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》。
    监事会认真审阅了公司出具的《公司 2022 年度内部控制评价报告》，认为公
司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对
上市公司内部控制建设的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的实际
情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要
的内部控制体系。内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的
实际情况。
    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年度内部控制审计报告》。
    八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022
年资产减值准备财务核销的议案》。
    同意公司 2022 年度资产财务核销金额为 5,727 万元（通过资产减值准备核
销 5,649 万元，直接在当期损益中列支 78 万元）。其中：应收账款核销 446 万元，
其他应收款核销 3,875 万元，存货核销 354 万元，工程物资核销 17 万元，固定
资产核销 999 万元，预付账款核销 20 万元，在建工程核销 16 万元。
    特此公告。




                                        深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 28 日